犯罪分子使用比特币：Chainalysis追踪了犯罪分子在2019年向交易所发送的28亿美元BTC

区块链分析公司Chainalysis透露，使用比特币的犯罪分子已经向加密货币交易所发送了近30亿美元的比特币。

使用比特币的犯罪分子向交易所发送了约30亿美元

Chainalysis发现，许多使用比特币的犯罪分子将其资金用于兑换钱包，以清算他们的法定货币。该公司透露，仅在2019年，犯罪分子发送的款项就达到了天文数字。犯罪分子发送的金额约为28亿美元的比特币，其中大部分资金流向币安和火币。该公司透露，币安和火币获得了用于交易的所有犯罪资金的75％。

该报告显示，2019年，Binance和Huobi的超过30万个帐户收到了犯罪资金。根据该报告，这些帐户属于与交易所联系但独立运营的场外交易（OTC）经销商。

尽管这两个交易所都享有盛名，并拥有“了解您的客户”（KYC）程序，但对OTC经销商的要求相对较低。这允许存在有害的场外交易柜台，使投资者能够进行洗钱和执行其他不人道的计划。

Chainalysis认为，在支持洗钱的100个主要OTC服务台中，其中70个与火币交易所有关。在给定月份中，这100个交易所占比特币网络上所有活动的近1％。

随着时间的流逝，加密货币骗局，庞氏骗局和其他非法活动一直在增长。勒索软件病毒的数量已经发展到一个未知的程度，而越来越多的人因诈骗，兑换千斤顶和破坏钱包而损失资金。这些事件表明，尽管增长迅速，但监管机构仍无法对行业做出适当回应。随着行业的快速发展，必须采取适当的法规来控制该行业的犯罪率。

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