Chainalysis报告:20亿美元的比特币通过交易所清洗

Chainalysis是一家著名的区块链分析公司,在其最新出版物中报告了我们今天在阅读比特币新闻时对2019年比特币洗钱趋势的担忧。

该公司追踪了价值28亿美元的非法比特币,并在2019年期间将其存放在各地的加密货币交易所中.Binance和Huobi各自获得了总金额的四分之一左右,而其他各种交易所则按照博客文章。

Chainalysis报告称,交易所应该已经通过KYC工具捕获了非法的比特币,从而能够识别被犯罪分子污染的非法获取的比特币和其他加密货币。该公司声称,重要而熟练的加密货币交易所未能阻止非法活动可能令人惊讶。

Chainalysis说,除了发送到300,000个交易所帐户的非法比特币外,上述款项的大部分都中心化在几个大帐户中。这表明犯罪分子通过第三方获取比特币,从而将比特币存入交易所。 Chainalysis认为,场外交易经纪人是上述第三方。这些经纪人使买卖双方之间的交易成为可能,为市场流动性提供了重要来源。

事实是,场外交易经纪人还放宽了KYC标准,这意味着他们可以偶然或故意使用非法比特币。 Chainalysis并未命名其怀疑的公司,但是它已经确定了100家“胭脂”的OTC经纪人,它们可能正在洗比特币。

那些OTC经纪人中有32个在810个账户中收到最多的比特币。其中有70个在火币上有帐户。尽管这些经纪人都没有在Binance上开设帐户,但可能是该交易所拥有自己的烂苹果。

胭脂100,非常活跃。 Chainalysis声称,相关的场外交易经纪人可能每30天负责约1%的比特币交易活动。它说,他们与欺诈行为紧密相连,例如2019年的PlusToken抛售。Chainalysis还声称,加密货币交易所必须严格检查场外交易柜台,以坚决打击非法资金,就像他们对罪犯的检查一样。随着大部分非法比特币的封锁,加密货币兑换公司将终止任何诱使罪犯使用比特币的诱因。

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