SEC再次发现非法的$600,000 ICO

2020年1月22日

美国证券交易委员会（SEC）已向另一家公司起诉非法ICO，这是Opporty区块链上的B2B交易平台。

关于主题：

SEC对金融科技公司Longfin处以40万美元的罚款

SEC在一份投诉中声称，2017年9月至2018年10月，Opporty International及其创始人兼唯一所有者Sergey Gribnyak进行了欺诈性出售称为OPP代币的数字资产销售，并从美国和其他国家的约200名投资者那里获得了约60万美元的收益。

但是，被告并未向监管机构注册代币，根据SEC的说法，这是不可接受的，因为此ICO是证券要约。此外，美国证券交易委员会（SEC）指出，格里布尼亚克（Gribnyak）和他的公司“通过作出重大失实陈述和遗漏，并在发行期间让投资者参与其他欺诈性计划，误导了投资者有关此次出售的信息。”

例如，Opporty错误地声称该平台有6,000多家“受信任的供应商”愿意使用它。

投诉称：“实际上，这些被指控的供应商中的绝大多数都没有表示愿意采取这种行动，也没有向Opporty平台提供材料。”

Opporty还声称其目录包括1,700万家美国小型企业，并告诉投资者，所有这些公司都计划在该平台上开展业务。 SEC表示，该公司只是购买了一个法律实体和个体企业家的数据库。如果公司在美国证券交易委员会（SEC）注册了代币销售，这意味着投资者可以收到“有关ICO的足够，准确的信息”。

OPP令牌通过“简单未来令牌协议”（SAFT）出售。监管机构此前曾警告过这种计划的危险。投诉指出，SEC要求该公司退还ICO的“不公平收入”，禁止将来发行证券和支付罚款。如果SEC的投诉得到解决，蘑菇将被禁止担任上市公司的董事。

早前有报道称，SEC在2019年对违规行为处以了超过43亿美元的罚款，其中约12亿美元被支付给了受伤的投资者。

证交会还向投资者发布了警告，警告他们初次发行股票（IEO）的风险。

委员会最近指控一群犯罪分子进行欺诈性ICO，从而筹集了超过3000万美元。

回想一下，SEC发布了一份新文件，根据该文件，BNY Mellon和瑞士信贷银行参与了Telegram ICO的17亿美元处理程序。