在欧洲监管机构于2020年实施新法律之后，Cashaa的新帐户是加密货币业务的救星

发表于 2020年1 月23日星期四上午 9:00:20

伦敦，2020年1月22日，伦敦-加密货币银行初创公司Cashaa推出了“加密货币业务/经纪人”帐户，以确保加密货币业务/经纪人符合FCA的反洗钱和反恐新规则。金融和第五个洗钱指令（5AMLD）。

Cashaa的任务是帮助加密货币企业获得与传统银行一直苦苦挣扎的银行业务。最终，在2019年，它与FCA监管的实体合作开始运营，该实体打算成为全球银行不足行业的首选银行服务提供商。

“我们在2019年推出了商业银行服务，但要启用加密货币业务是一个巨大的挑战，这主要是由于合规规则不断变化，有时企业的KYC和AML政策不明确，或者创始人的行为举止松懈。第五项洗钱指令（5AMLD ）自2020年1月10日起成为欧洲各州的必修课，导致FCA成为加密货币业务的AML和CTF监管人。根据我的经验，对于许多不了解其含义的加密货币公司来说，情况将变得更糟。开发产品以采用这些新法律以及可靠的银行服务来保护加密货币企业家。” -首席财务官Cashaa Archit Aggarwal

超过1000个加密货币公司已向Cashaa申请，主要是在寻找银行帐户和信用卡/借记卡处理设施。 Cashaa拒绝了80％的应用程序，因为企业不了解AML和CFT规则。基于与一千多家加密货币公司打交道的经验，Cashaa意识到在区块链或DLT领域工作的大多数创始人都是年轻的，充满活力的企业家，充满了创新思想，这些思想主要中心化在工程学上，但是缺乏专门的合规性知识。。

Cashaa的“加密货币业务/经纪人”帐户已对政策和系统进行了编码，以减轻该业务用于洗钱或恐怖分子融资的风险。 Cashaa已将个人和公司实体的KYC系统集成到帐户中，以便在进行交易时对每个发送者/接收者进行尽职调查。 KYC系统的三个级别将进行侵入式尽职调查，即与可能带来更高洗钱/恐怖主义财务风险的客户打交道时，也包括增强的尽职调查，其中还包括PEP（政治暴露者）检查。 Cashaa的系统及其可靠的银行合作伙伴将对所有正在发生的交易进行持续监控，以确保它们与客户的业务知识以及客户的业务和风险状况保持一致。

“我们已经增持了与数百个加密货币业务打交道的经验，并通过技术向客户扩展了我们的功能，使他们可以自由地进行创新，而不必担心新的FCA规则或5AMLD。” -Cashaa首席执行官Kumar Gaurav

从1月22日开始，企业可以获取英镑（GBP）和欧元（EUR）的加密货币经纪商帐户。具有唯一参考号的英国和立陶宛IBAN（国际银行帐号）帐户将启用FPS（快速支付服务），CHAPS（结算所自动支付系统），SEPA（单一欧元支付区）和SWIFT（全球银行间金融协会）电信）付款，允许第三方付款最高2亿英镑。

没有月费来确保小型创新型加密货币公司可以使用该产品。 KYC检查和正在进行的交易监控将在帐户中自动进行，以确保每笔交易都遵循欧洲5AMLD。为了确保只有认真的公司在申请该帐户，将需要支付100,000 CAS的少量申请费。有兴趣的企业可以从币安DEX获取CAS。

有关更多详细信息，请访问https://www.cashaa.com/uk-euro-broker-account。

联系人：Janina Lowisz，电子邮件：janina@cashaa.com，电话：+447482670036

消息来源Cashaa