英国法院迫使Bitfinex冻结86万美元的BTC

2020年1月28日

英国法院下令Bitfinex交易所冻结860,000美元的BTC，勒索后获得要冻结的加密货币资产，并使用Chainalysis产品进行跟踪。

关于主题：

发布了一个打击勒索软件比特币WannaCryFake的实用程序

根据英格兰和威尔士最高法院发布的一份声明，勒索软件攻击的受害者向BTC支付了95万美元。尽管BTC的一部分已转换为法定货币，但其余的显然已发送至Bitfinex交易所钱包之一。

法院命令Bitfinex冻结地址并共享有关帐户持有人的信息。一家没有透露姓名的公司成为勒索软件的受害者。在使用勒索软件对公司计算机上的数据进行加密之后，攻击者要求支付120万美元的BTC费用。

该公司的保险公司提起诉讼，总共支付了950,000美元（109.25 BTC）。尽管BTC已部分转换为法定货币且无法追溯，但仍向Bitfinex发送了96个价值861,200美元的BTC。

该决定是英格兰和威尔士最高法院将比特币视为财产的第一个先例。回想一下去年8月，伦敦仲裁法院也承认比特币是财产。该决定是在盗窃100 BTC的听证会上做出的。

Chainalysis公共关系总监Maddie Kennedy在一份声明中说：“领先的网络保险公司使用Chainalysis软件跟踪代表客户进行的勒索软件的付款，并跟踪从勒索软件到交易所的资金流向。”

她说，这笔赎金的“很大一部分”被追踪到了Bitfinex用户帐户，保险律师得以成功地冻结了这些资金。 Bitfinex及其母公司iFinex在法院文件中被列为被告。尽管如此，该交易所声称它与原告合作，并且法院不再认为它参与了犯罪。

“ Bitfinex拥有可靠的系统，可在这种情况下允许交易所进行执法。据我们了解，原告的注意力不再中心化在Bitfinex平台上。

请注意，Chainalysis成功地追踪了犯罪分子28亿美元比特币的流动情况，其中最流行的洗钱犯罪交易所是Binance和Huobi网站。 2019年，犯罪收益的27.5％被转移到了Binance交易所，火币占了24.7％。

同时，FINMA认为加密货币有助于洗钱。同时，可以通过Natalia Kaspersky银行对来自WEX交易所的资金进行洗钱。

回想一下，Bitfinex加密货币交易所收紧了用户识别过程。