乌克兰将监督超过1200美元的加密货币交易

发表于 2020年1 月29日星期三上午 3:44:07

萨布丽娜·维埃拉（Sabrina Vieira）
发表于2020年1月28日

乌克兰长期以来对建立密码规则的兴趣一直在增长。如2019年11月所述，欧洲国家与交易所Binance签署了一份谅解备忘录（MOU），该备忘录将有助于监管框架。这样，乌克兰将能够监测数字资产的发展。在制定规则的又一步中，该国将对加密货币交易进行严格的监控。

根据Oksana Markarova部长的说法，由交易所和其他处理加密的实体进行的数字资产交易将由乌克兰的金融监管机构进行审查。此外，超过1200美元的交易将受到政府的监督。

当然，作出的决定是根据加强该国总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymir Zelensky）一个月前在乌克兰打击洗钱活动的法律而制定的。这是乌克兰洗钱法首次将加密货币资产添加为要监控的资产。

该国所有使用加密货币技术的平台和公司都必须从交易价格超过1200美元的客户那里收集和存储数据。此外，他们必须向当局提供所收集的全面信息，例如其客户的身份，汇款人，收款人和汇款来源。

如果怀疑有任何交易，该平台有义务通知国家金融监督服务局（SFMS）。根据马卡罗娃（Markarova）的说法，该机构拥有“最新的分析工具，能够确定钱的来源以及以前的支出”。

“现在无法停止运营，但是有可能阻止数字货币包并清除非法获得的数字资产。复杂的调查结果可以通过访问加密的私钥来完成。”

Markarova认为，“所有这些都是确保客户不会收到非法获得的资金所必需的”。但是，监视实体并不总是需要询问执行相同数字资产交易的同一客户。

“客户将需要解释一次自己在做什么以及密码的来源。此信息将存储在银行或另一家金融公司，并且只有在发生可疑帐户活动时，才会与客户联系”。

虽然乌克兰在目标上迈出了一步，但该国尚未定义有关加密的法律。但是，马卡洛娃指出，有一个工作组正在这一领域的几个机构的协助下。因此，在四个月内，东正教教堂可能会出现数字资产法规。

这场比赛是由于以下事实：专家们认为，属于乌克兰公民的加密货币技术已经处于足够高的水平。但是，该国的大多数洗钱活动仍然是按法令进行的。

“显然，公共金融监控的目的是防止洗钱，包括通过加密货币进行洗钱。但是我认为我们的罪犯和腐败官员非常保守，仍然将大部分资金保留为现金。因此，在使数字资产合法化时，我看到了我国这个行业发展的机会，而不是威胁”。

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