Cryptopia清算人报告了违反反洗钱法的交易

Cryptopia清算人报告了违反反洗钱法的交易

参与关闭新西兰加密货币交易所Cryptopia清算的公司Grant Thornton向法院提供了证据，证明其在2019年1月遭到黑客攻击之前违反了反洗钱法规。据新西兰广播电台报道。

在检查了220万Cryptopia客户的可用个人信息之后，该公司发现在创建大多数帐户（933,000）时，交易所仅要求提供用户名和电子邮件地址。

另有44,000个早期客户（合计2300万美元）没有通过测试，也没有贸易限制。

交易额度限制在50万美元以内的客户不到一百名，Cryptopia要求提供身份证明，带有身份证的照片以及说明资金来源的声明。交易所使用Google Maps验证了这些客户的地址。

但是，分析表明，大多数未经验证的帐户都来自各种离岸公司。 Cryptopia用户的地理位置包括美国，俄罗斯，英国，印度，荷兰，德国，日本，加拿大，巴西和韩国。来自新西兰的客户数量为9,475。

在澳大利亚附近无人居住的岛屿上发现了数千个账户，总余额超过300万澳元，或者根本没有找到。

Grant Thornton说，所有Cryptopia客户都需要提供其他身份信息才能退款。

Cryptopia交易所于2009年1月暂停运营，由于安全漏洞，通知用户“重大损失”。同年5月，该交易所停止交易并宣布开始清算程序。根据一些报道，黑客攻击造成的损失可能为1600万美元，但据推测不会超过2400万美元。

桑顿（Grant Thornton）在2019年夏季开始对损失金额进行准确评估。

据该公司的专家称，12月，为清算提供的资金约为960万美元，其中500万美元是从该交易所的外部信托帐户中收回的，440万美元是从344 BTC的销售中获得的，另外20.2万美元是从家具和计算机设备的销售中获得的。隐隐。同时，到2010年12月，法律服务费用总计近70万美元。

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