CySEC响起三个外汇和加密货币经纪人的监管警报

塞浦路斯证券交易委员会再次加紧打击未经授权的经纪人。塞浦路斯监管机构今天发布了针对Naga Markets，CALIBUR CAPITAL和IcFxMarkets的警告，这两个国家仅在黑名单上为促进外汇和加密的交易而被列入黑名单，而未经该国的授权。

CySEC补充说，其中一些品牌误导了其他已在塞浦路斯受到监管并持有CIF许可证的经纪人的从属关系。监视程序已将以下域列入黑名单：

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naga-markets.online

icfxmarkets.com

caliburcapital.net

尽管许多供应商声称其总部位于塞浦路斯，但CySEC先前表示，他们认为此类公司位于海外并提供虚假地址，并补充说，如果公司实际上位于该国，它将考虑采取进一步行动。

塞浦路斯监管机构最近披露了有关其监管加密货币资产的新细节，暗示可能已经在进行更多讨论。 CySEC希望通过将欧盟反洗钱规则纳入塞浦路斯法律来加强对加密货币和相关资产的监管。

加密货币平台面临更严格的反洗钱规则

引用加密货币资产的衍生产品将不属于此建议，但我们知道，它们仍受ESMA当前的限制以及CySEC关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来提议。

同时，CySEC打算超越第五条指令中规定的要求，因为它希望根据AML / CFT义务开展AMLD5中未包括的新活动。

11月初，塞浦路斯监管机构在其救生艇计划中排除了11个贸易品牌。该名单包括一些现已解散的外汇经纪商，包括UBFS Invest，Spot Capital Markets Ltd和Alfa-Forex，它们在2019年关闭了向欧洲零售客户的服务。

同样在去年早些时候，CySEC发出警告，称欺诈者声称自己是监管机构的代表，试图从消费者和骗子投资者那里获取个人信息。

根据证券监管机构发布的声明，欺诈者声称是CySEC的官员或任命的代表。通过这样做，他们试图骗取投资者支付费用，以换取欺诈性赔偿要求的解决。