谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）：BTC-e比特币交易所通过莫斯科阿尔法银行的帐户洗净了加密货币
谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）：BTC-e比特币交易所通过莫斯科阿尔法银行的帐户洗净了加密货币
通过BTC-e加密货币交易所洗钱计划的组织者和参与者中有使用Alfa Bank莫斯科分行的银行账户的博彩玩家。这篇社论ForkLog告诉英国公司Mayzus Financial Services（MFS）的所有者Sergey Mayzus，其品牌名为MoneyPolo。
据他介绍，2017年6月，MFS收购了离岸公司Okpay，因此可以访问其客户群和交易历史记录。
“根据这次交易的历史，我们发现BTC-e交易所在2011年夏末成为Dmitry Svetleyshiy的个人，开了一个个人帐户，成为了Okpay客户。 Maysus说，从Trade Hill交易所获得的资金是通过该帐户获得资金，随后又与BTC-e域一起获得了托管服务。
一段时间后，从Alexander Vinnik拥有的Eurostyle Advisor的相同IP地址打开了一个帐户，通过该帐户将交易发送给BTC-e客户。根据Sergei Mayzus的说法，该公司通过BTC-e与参与洗钱案件的15家塞浦路斯离岸公司进行了交易。
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“ 2013年秋天，Always Buyers的提名董事Alexander Buyanov，广州商业公司的提名董事Stanislav Golovanov和Alexander Vinnik在MFS上使用相同的IP地址开设了个人帐户，并开始通过它们向BTC-e客户进行交易。此外，还为Always Efficient开设了两个公司帐户，为Canton Business Corporation开设了一个帐户，据称该公司根据文件从事挖矿，” Maysus说。
NCA的报告
2013年，Vinnik公司向英国国家犯罪局（NCA）开展的活动的报告第一次开始发送给MFS：该公司怀疑与逃税有关的某些交易。
Vinnik在MFS开户后，他被分配为中到高风险类别，该类别提供了其他文件的收集：通过视频或亲自无条件确定最终受益人。在识别过程中，Vinnik会见了MFS的财务和首席执行官。
Sergey Mayzus说：“ Vinnik提供了身份证明文件，并且在他的笔记本电脑上显示他是运行BTC-e加密货币交易所的人，他的票面价值不高，因此受到了限制。”
考虑到FBI的报告，即可以通过加密货币交易所进行洗钱，MFS编制了一份有关BTC-e交易所中可疑活动（SAR）的报告，其中指出了与交易所有关的个人和最终受益人。同一份报告指出，MFS准备根据要求提供这些帐户上的所有交易。
“随后，交易所本身没有更多的报告了，但是关于个人交易的报告却很多，因为该公司认为，可能进行非法操作的客户是最大的危险。各种执法机构，包括美国的执法机构，都反复向我们发送了询问。最初，每个人都知道亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）是BTC-e交易所的幕后黑手。
方案
从2011年到2017年，MFS总共为空壳公司和BTC-e员工开设了至少七个账户，并处理了大约1亿美元的交易。
“ Vinnik向Always Efficient，Canton Business Corporation，Gem Invest，Eurostyle Advisor，Voix Impex开户。 Gem Invest被用来接收xBTCe加密货币交易所的付款，该交易所也由Vinnik及其团队管理。他警告说，早在2015年，MFS就必须遵守此项交易。
据他说，xBTCe由FXOpen的所有者Alexander Klimenko拥有。交易所的负责人兼FXOpen的主管是Denis Peganov，他也是XP Solutions的主管。
“研究Peganov的身份后，我发现他从事博彩，而且不止一次我参加了博彩锦标赛。我去参加了一场博彩聚会的代表，他们告诉我，2017年4月在摩纳哥举行的博彩之星锦标赛上，他与某个BTC-e交易所的管理员Alexei呆在同一房间。长期以来，这个神秘的阿列克谢的名字对我来说还是个谜。后来，当我在BBC俄罗斯服务网站上看到BTC-e管理员的名字时，我在“ Bilychenko Poker”和“ Peganov Poker”上进行了搜索，并形成了单人纸牌游戏。
此外，通过博彩，Dmitry Vasiliev（WEX交易所的前首席执行官-约红色）和著名的黑客Zubakh（律师Timofey Musatov返回家乡）与他们联系在一起，“ Mayusus说。
根据现有信息，Meisus通过BTC-e交易所描述了所谓的洗钱计划：
“ Vinnik通过Mayzus Financial Services接受了BTC-e净客户向Always Efficient帐户的付款。从那里他向客户付款，并且每天与他结清的余额被转发到MoneyPolo中的Canton Business Corporation的帐户。将来，这笔钱将提取到莫斯科阿尔法银行的XP Solutions帐户中。然后这笔钱被存入FXOpen的帐户。”
根据Mayzus的说法，这笔钱不再从该帐户退还，除非在2014年前十年里一次，当时Mt.Gox交易所停止付款并宣布破产。
“这导致对该问题进行更深入的研究。进入FXOpen之后，这笔钱发生了什么，对监管机构来说是个问题，”他说。
月结单屏幕截图：Sergey Mayzus
根据Mayzus的说法，仅在2017年上半年，就向XP Solutions账户提取了超过3000万欧元。
“最初，Klimenko确认FXOpen帐户中的金额超过4000万欧元。他们为全部存款开设了任何货币对的空头头寸。 Sergey Mayzus总结说，由于Klimenko实际拥有这笔钱，他很有可能在一家离岸公司中任职重叠，Vinnik合并了他们，并获得了干净的洗钱。
捏造刑事案件
2017年底，在Vinnik被捕后，MFS接受了两次AML检查。
“在国际丑闻之后，我们开始关闭个人和公司的银行帐户。此外，八月份，人身暴力威胁开始传给我和我的家人。我联系了塞浦路斯警察，直到今天，我仍处于证人保护计划的保护之下。 10月26日，我在塞浦路斯对16家公司和Alexander Vinnik提起诉讼，要求赔偿2亿欧元。
亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）早在11月13日就已作为被告提出进入诉讼程序的通知，尽管当时只有一家公司注册-塞浦路斯注册了Edelvace Limited。
“在同一时期，《今日俄罗斯》记者联系了我，问我有关此诉讼的问题。尽管我没有通知任何人有关此类索赔的事实，但事实并非如此。不难猜测谁是向媒体通报了我的诉讼的消息来源。
通过Facebook上的联系人，我获得了Timofei Musatov的电话号码。他确认他已掌握有关此诉讼的信息，并邀请我作为温尼克案的证人到希腊。他开始在那里要求我在法庭上说Vinnik与BTC-e交易所无关。我回答说，我不想成为犯罪的帮凶：MFS反复发送了有关Vinnik公司活动的报告，而FBI已经从我们手中夺取了相关文件。之后，穆萨托夫威胁到我：他说他要让我重罪，没收我的财产，而且由于他什么都没有，我不会从温尼克那里得到任何东西，”魅族说。
随后，迈苏斯从针对塞浦路斯公司的诉讼中排除了亚历山大·文尼克的名字。
“在审判过程中，我们必须披露SAR文件，其中Vinnik的合作伙伴和针对他们的交易可能落入Musatov及其同伙的手中。根据英国法律，这将是小费，也就是向个人提供正在进行刑事调查的实际线索。我不允许这样做，我的律师和我取消了针对Vinnik的诉讼。法庭开庭后转到了一个封闭的政权，穆萨托夫失去了使用该政权的机会。法官在审查了我们提交的所有文件后，裁定上市公司从事犯罪活动，并有义务赔偿给我造成的损害。”
最近，蒂莫菲·穆萨托夫（Timofei Musatov）和希腊律师Vinnik Ilias Spirliadis从2017年11月起的信件落入谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）手中，穆萨托夫“以私人身份”提出对希腊Mayzus提起刑事诉讼。 ForkLog审查了信函的片段。
根据Maysus的说法，两位律师之间的对话甚至发生在他与穆萨托夫的熟人之间。
Mayzus认为：“之所以这样做是因为Musatov清楚地知道我可能会对他的客户Vinnik构成威胁，也就是说，由于他的客户是我公司的客户，所以我可能是主要的见证人。”
他还建议俄罗斯商人伊戈尔·阿什曼诺夫（Igor Ashmanov）可能参与刑事案件的编造。在1月关于roem.ru的信件中，阿什曼诺夫（Ashmanov）表示，是“梅苏斯”“在FBI敲响了Vinnik”，并“捣毁并偷走了比特币”。
网站roem.ru的屏幕截图-1
网站roem.ru的屏幕截图-2
值得注意的是，MFS的董事一职以及相应地进入客户群的谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）仅在2017年12月22日收到。在那之前，他是公司的股东。
董事任命文件。屏幕截图：Sergey Mayzus
梅苏斯说：“根据新的消息，我非常确定刑事案件的捏造和所有欺凌行为都是由穆萨托夫和阿什曼诺夫组织的，目的是摆脱我成为起诉的主要证人的责任。”
ForkLog请求Igor Ashmanov对他对Mayzus的陈述发表评论。
“我不想讨论这个。 Maysus知道事情的真实状态，我也知道。而且，除了公开发言，我认为没有什么理由要讨论更多，” Ashmanov在对ForkLog的评测中说。
早些时候，谢尔盖·梅祖斯（Sergei Mayzus）建议，从BTC-e比特币交易所洗钱的公司可以由律师Timofei Musatov控制。
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