投资者希望从所谓的3300万美元的加密货币欺诈案中取回资金账簿中还有另一项所谓的加密货币交易骗局。这涉及一名股票交易员，一名财务顾问，一名外科医生以及一家名为Q3 I LP的企业。 新闻硬币尼古拉斯·马里诺夫（Nicholas Marinoff）2020年4月3日，20203分钟阅读3分钟阅读

然而，根据证券交易委员会（SEC）在2月份的投诉，“在从加密货币投资者那里筹集的3,300万美元中，阿克曼投资的资金不超过1000万美元，而该算法产生的利润充其量是微不足道的。”

取而代之的是，据称阿克曼（Ackerman）在2018年至2019年之间用投资者的钱购买了五处房产，包括在蒙大拿州150英亩的土地和在佛罗里达州的300万美元海滨别墅。据称，他还在新车和珠宝上花费了资金。

SEC进一步指出，该公司（当时以Q3 Holdings LLC的名义运营）已向客户收取许可费，以使他们能够使用Ackerman的交易算法。这又产生了400万美元的付款，但是SEC说他没有将这些付款通知其有限合伙人。此外，据称Ackerman伪造了帐户信息以显示15％的回报。

根据一位专家的说法，这些和其他财务差异最初是由Tran和Seijas于去年年底发现的。 开封誓章 由国土安全调查局的特工约翰·罗德里格斯（John Rodriguez）提交。在医院住院之后，Tran和Seijas在俄亥俄州访问了Ackerman之后，显然可以使用他的计算机，并发现Tran所说的是Ackerman“向我们报告的资产与交易帐户中的余额之间的巨大差异”。

据称，在与阿克曼面对看来是丢失的钱的事情之后，阿克曼告诉特兰和塞亚斯，他已将其转移到一个更安全的交易账户，但拒绝再告诉他们任何事情。 Tran随后将这种情况通知了SEC，联邦检察官已指控Ackerman犯有电汇欺诈和洗钱罪。

尽管Tran和Seijas并未受到刑事指控，但恢复小组正在试图对他们声称对Ackerman的交易缺乏判断力负责。据称，这两家公司都只是毫无疑问地将阿克曼（Ackerman）制造的任何文件转交给了有限合伙人。

此外，该公司没有像大多数其他对冲基金一样拥有基金管理人，据称，这两名男子都将Ackerman手机中的屏幕截图转发给了有限合伙人，以更新绩效。这是考虑到Seijas具有金融背景的一种奇怪的滚动方式。