乌克兰国家银行将加密货币交易归类为高风险

乌克兰国家银行将加密货币交易归类为高风险

乌克兰国家银行批准了对加密货币进行财务监控的程序，其中将虚拟资产（VA）交易视为高风险。

该文件说：“与虚拟资产领域的客户（个人）相比，银行存在很高的业务关系风险。”

根据Kuna交易所的创始人Mikhail Chobanyan的说法，在乌克兰，加密货币是银行体系的真正竞争对手。

“在我们国家和独联体国家，使用加密货币进行商业用途的人口比例很高。乌克兰银行很难与外国银行竞争。在YouTube上直播的Chobanyan表示，用于税收优化和加速付款的离岸公司现已关闭，除了加密货币以外，没有太多选择。

他还补充说，他将尝试尽可能推迟在Kuna交易所引入KYC程序：

“很长一段时间以来，Kuna已有一个KYC模块，但是我们完全不会通知它，因为目前没有义务。我的观点：地穴是为自由而创建的，KYC与它无关。我将竭尽所能，并尽可能推迟KYC的推出。”

回想一下，于4月28日，有关打击洗钱和资助恐怖主义行为的法律在乌克兰生效，但是，其中编写的有关对加密货币交易进行财务监控的规定将不适用。

到2020年7月，乌克兰数字事务部应通过部长内阁制定和批准VA市场的风险标准和基于风险的方法论。

”[Со дня вступления закона в силу] 数字事务部有三个月的时间来准备规范性的法律法规，现在其中的一部分正在定稿中，而其中的一部分正在得到国家金融监督局的批准。

在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。