韩国当局突袭一家银行进行非法加密货币交易

在三人因涉嫌参与可疑金融活动（包括与加密货币相关的交易）而被拘留几周后，韩国警方就调查对首尔的友利银行进行了搜查。

韩联社 9 月 22 日报道称，大邱地方检察官办公室反腐败调查部声称，其检察官正在对友利银行总部执行搜查和扣押令，并对其一名员工进行检查。

如报告所述：“检察官已经证明，被告经营多个虚构组织，从事未报告的数字资产交易，并向银行提供虚假文件，以便将 4000 亿韩元的外国现金转移到海外，”

报道称，调查对象“当时是友利银行的一名分行经理”，“从事非法外汇汇回活动”。

据 Finbold 报道，三人因涉嫌参与非法建立加密货币交易组织、向银行提供欺诈性财务数据以及进行可疑外币交易而于 8 月被拘留。

根据声称，被拘留者试图从韩国和国际比特币交易所之间的价格差异中获利，通常被称为“泡菜溢价”。

韩联社还报道称，由于未能缴纳税款和市政税拖欠，在两年内没收了 2598 亿韩元的加密货币。扣押信息由“战略和财政部、公共行政和安全部、国税局和十七个省市”提供。

7 月，首尔南区检察院当局突击搜查了多家当地的加密货币交易所，扣押了交易数据和其他证据，作为对众所周知的 Terra（LUNA）平台崩盘调查的一部分。