加利福尼亚州标记 17 个涉嫌欺诈活动的虚拟货币网站

加州金融保护与创新部 (DFPI) 已针对数字资产网站的活动发布了 17 项公开警告。

DFPI 声称这些网站从事主要针对居民的欺诈活动。 金融监管机构在两天内发布了大量警告，此举与 6 月份针对 26 个虚拟货币平台的一连串警告相似。

根据最新警告，一些平台模仿流行的合法数字资产服务提供商，如 Wintermute 和 Uniswap。 发出 DFPI 警告的实体包括 TeleTrade Options、Yong Ying Global Investment Company、Unison FX、ZC交易所、Tosal Markets Limited、Trade 1960 和 Tahoe Digital交易所 等。

这些警告源于加州居民向 DFPI 的多次投诉，损失在 2,000 美元到超过 100 万美元之间。 投诉中的共同主题是虚拟货币的投资要约，并以丰厚的回报为激励。

受害者通过 Twitter、Instagram、Whatsapp 或 Facebook 等社交媒体网站联系，并使用“杀猪”策略，坏演员假装浪漫以赢得受害者的信任。 嫌疑人采用的其他策略包括预付费用欺诈、彻底的网络钓鱼和假冒。

DFPI 表示：“DFPI 敦促消费者在回应任何提供投资或金融服务的招揽之前要格外谨慎。”

数字资产骗子的祸害

年初以来，数字资产诈骗分子猖獗，受害者损失高达数十亿美元。 他们的活动引起了联邦调查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 等执法机构的兴趣，因为他们Brave地试图扭转这一趋势。

根据警告，联邦调查局指出，欺诈者将在假期期间更加活跃，目标是孤独的人。 人们被警告要保持警惕，避免通过互联网收到来自陌生人的未经请求的消息。

FBI 阿尔伯克基办事处的公共事务专家 Frank Fisher 说：“诈骗者往往把注意力中心化在老年人身上，因为他们知道老年人很容易相信别人，而且他们知道年长的美国人通常有更多的钱。”

除了杀猪骗局外，不法分子还策划了抽奖骗局，其中涉及联系个人并通知他们中奖。 受害者以支付处理费用和税款为幌子被骗。

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