巴西检查交易所是否遵守反洗钱法

就洗钱调查而言，自上周四以来，巴西法律官员对六家加密货币交易所的业务进行了审查。

该国官员声称，个人和企业都可能使用数字货币来合法化非法收入并避免纳税。 税务局和联邦警察的成员进行了搜查。

经圣保罗刑事法庭批准，警方调查人员封锁了价值 2.38 亿美元的数字资产。

金融情报部门获取了有关将加密货币用于非法目的的信息。 它发现，在 2017 年至 2021 年期间，可能用于不正当交易的资金通过交易所转移。

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调查的具体细节尚未公布，警方也未点名其监管的行业。

巴西立法者已经开始讨论一项控制密码圈的措施。 参议院在 2 月份收到了经过编辑的文件以供审查。

建立一个阻止非法使用虚拟资产的系统将受到议会的特别关注。