中国警方逮捕了洗钱超过 5B 美元的加密货币犯罪分子

随着国家加强遏制非法资金流动的措施，中国警方已经捣毁了一个据报道对 400 亿元人民币（56 亿美元）加密货币洗钱案负有责任的大型犯罪组织。

在一项名为“百日行动”的全国性执法行动中，中国南部湖南省警方周一表示，他们已在全国范围内拘留了 93 名犯罪嫌疑人，捣毁了 10 多个实体场所，查获了 100 多个电子设备，并冻结涉案约3亿元。

骗局有多大

据 9 月 26 日援引微信的加密货币记者 Colin Wu 称，公开了 9 起案件，其中 1 起涉及“9.15”大型洗钱团伙，该团伙被指控使用加密货币处理高达 400 亿美元的洗钱活动元（56 亿美元），并参与了 300 多起电话贩运案件。

以洪某为首的整个洗钱犯罪组织，在一次网络行动中，网罗93名犯罪嫌疑人，全部被解散。

导致销毁洗钱、藏匿场所10余处，查获涉案手机、电脑100余部，查封、冻结涉案资金3亿元，追缴涉案资金3亿元。受害人蒙受经济损失780万元。

调查结果表明，自2018年以来，犯罪嫌疑人洪某控制的犯罪团伙联系了遍布中国各地的收款和支付平台，将博彩和欺诈的非法所得转化为加密货币，然后以美元兑现进行洗白。

许多中国国内企业也开始使用非法汇款作为一种快速、安全的汇款方式。 允许其他股东以不公平的方式分配资金。

中国在采用数字资产方面名列前茅

有趣的是，Chainalysis 的数据声称，尽管对加密货币相关业务进行了严厉的打击和限制，但中国现在仍是数字资产采用率最高的 10 个国家。

在过去的两年里，中国的许多省份都可以使用该国的数字人民币，这种支付方式越来越受欢迎。 该计划最近将广东、江苏、河北和四川列为四个新区域。

随着数字人民币在中国以外的地区越来越受欢迎，其他国家也开始更加认真地看待自己的 CBDC 举措。 最近一项控制加密货币行业的计划是由一位来自澳大利亚的自由派参议员发起的，其中包括在该国使用海外 CBDC 的披露规则。