加利福尼亚州已将 17 个虚拟货币网站指定为潜在欺诈网站

加州金融保护与创新部 (DFPI) 已针对数字资产平台的活动发布了 17 项公开警告。 DFPI 声称这些网站从事主要针对当地居民的欺诈活动。 银行监管机构在两天内发布了一系列建议，反映了 6 月份针对 26 个虚拟货币网站的大量警告。

根据最近的警告，各种网站模仿 Uniswap 和 Wintermute 等知名合法数字资产服务提供商。 因此，收到 DFPI 警告的公司有：

• 泰禾数字交易所，
• 永盈环球投资公司，
• TeleTrade 选项，
• 中创交易所，
• 托萨尔市场有限公司，
• Unison FX、Trade 1960 和
• 电话交易选项

这些警告源于加州公民向 DFPI 提出的许多投诉，损失从 2,000 美元到超过 100 万美元不等。 投诉的统一元素是虚拟货币的投资要约，被高额利润的承诺所吸引。

通过 Facebook、Twitter、Whatsapp 或 Instagram 等社交媒体网站与受害者接触，威胁者使用“杀猪”方法来获得受害者的信任。 犯罪嫌疑人还使用预付费用欺诈、公然网络钓鱼和冒充作为手段。

数字资产骗子的威胁

年初以来，数字资产诈骗分子横行，导致受害人损失数十亿元。 根据联邦调查局的警告，欺诈者将在假期前后更加活跃，重点关注孤独的人。

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