加利福尼亞州標記 17 個涉嫌欺詐活動的虛擬貨幣網站

加州金融保護與創新部 (DFPI) 已針對數字資產網站的活動發布了 17 項公開警告。

DFPI 聲稱這些網站從事主要針對居民的欺詐活動。 金融監管機構在兩天內發布了大量警告，此舉與 6 月份針對 26 個虛擬貨幣平台的一連串警告相似。

根據最新警告，一些平台模仿流行的合法數字資產服務提供商，如 Wintermute 和 Uniswap。 發出 DFPI 警告的實體包括 TeleTrade Options、Yong Ying Global Investment Company、Unison FX、ZC交易所、Tosal Markets Limited、Trade 1960 和 Tahoe Digital交易所 等。

這些警告源於加州居民向 DFPI 的多次投訴，損失在 2,000 美元到超過 100 萬美元之間。 投訴中的共同主題是虛擬貨幣的投資要約，並以豐厚的回報為激勵。

受害者通過 Twitter、Instagram、Whatsapp 或 Facebook 等社交媒體網站聯繫，並使用「殺豬」策略，壞演員假裝浪漫以贏得受害者的信任。 嫌疑人採用的其他策略包括預付費用欺詐、徹底的網路釣魚和假冒。

DFPI 表示：「DFPI 敦促消費者在回應任何提供投資或金融服務的招攬之前要格外謹慎。」

數字資產騙子的禍害

年初以來，數字資產詐騙分子猖獗，受害者損失高達數十億美元。 他們的活動引起了聯邦調查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 等執法機構的興趣，因為他們Brave地試圖扭轉這一趨勢。

根據警告，聯邦調查局指出，欺詐者將在假期期間更加活躍，目標是孤獨的人。 人們被警告要保持警惕，避免通過互聯網收到來自陌生人的未經請求的消息。

FBI 阿爾伯克基辦事處的公共事務專家 Frank Fisher 說：「詐騙者往往把注意力中心化在老年人身上，因為他們知道老年人很容易相信別人，而且他們知道年長的美國人通常有更多的錢。」

除了殺豬騙局外，不法分子還策划了抽獎騙局，其中涉及聯繫個人並通知他們中獎。 受害者以支付處理費用和稅款為幌子被騙。

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