加利福尼亞州已將 17 個虛擬貨幣網站指定為潛在欺詐網站

加州金融保護與創新部 (DFPI) 已針對數字資產平台的活動發布了 17 項公開警告。 DFPI 聲稱這些網站從事主要針對當地居民的欺詐活動。 銀行監管機構在兩天內發布了一系列建議，反映了 6 月份針對 26 個虛擬貨幣網站的大量警告。

根據最近的警告，各種網站模仿 Uniswap 和 Wintermute 等知名合法數字資產服務提供商。 因此，收到 DFPI 警告的公司有：

• 泰禾數字交易所，
• 永盈環球投資公司，
• TeleTrade 選項，
• 中創交易所，
• 托薩爾市場有限公司，
• Unison FX、Trade 1960 和
• 電話交易選項

這些警告源於加州公民向 DFPI 提出的許多投訴，損失從 2,000 美元到超過 100 萬美元不等。 投訴的統一元素是虛擬貨幣的投資要約，被高額利潤的承諾所吸引。

通過 Facebook、Twitter、Whatsapp 或 Instagram 等社交媒體網站與受害者接觸，威脅者使用「殺豬」方法來獲得受害者的信任。 犯罪嫌疑人還使用預付費用欺詐、公然網路釣魚和冒充作為手段。

數字資產騙子的威脅

年初以來，數字資產詐騙分子橫行，導致受害人損失數十億元。 根據聯邦調查局的警告，欺詐者將在假期前後更加活躍，重點關注孤獨的人。

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