阿根廷人现在将在当地加密货币交易所受到更多监控

阿根廷最近批准了比特币（BTC）和加密货币服务提供商注册，这意味着对该国决定在本地加密货币资产平台上运营的用户进行了更严格的监管。

这是委内瑞拉律师 Ana Ojeda 的说法，她是专门从事 Web3 的法律公司 Legal Rocks 的执行董事，她在《X》上发表了对情况的分析。

Ojeda 表示，在阿根廷境内运营的交易所、钱包和其他类似提供商将“仔细审查”国家证券委员会（CNV），该委员会是负责进行登记的机构。

据 CriptoNoticias 报道，阿根廷参议院批准了对《洗钱法》的修改，引入服务提供商的注册数字，并授权 CNV 监管在该国运营的比特币和加密货币领域的公司。

这是金融行动特别工作组（FATF）建议的一部分，该工作组最近访问了阿根廷，并推动批准对比特币相关公司的监管。

CNV 在 3 月 22 日的一项决议中表示，比特币和加密货币公司有 45 天的时间向该机构注册。

正如 Ojeda 律师所建议的那样，这些规定既适用于 Ripio、Buenbit 或 Lemon Cash 等本地公司，也适用于当地公司。 以及国际交易所，即币安、KuCoin、Kraken、Coinbase 等在阿根廷运营但在该国没有实体总部的交易所。

然而，奥赫达认为，这些规定很难真正适用于外汇交易，因为即使他们愿意，CNV“也没有办法有效控制在该国没有合法结构的公司的运营”。

律师表示，CNV 可以做的是请求币安或任何其他交易所合作调查账户或向他们提供有关用户的信息，例如他们花了多少钱、向谁发送或从谁接收。

阿根廷最近发布了一项决议，旨在监管该国的加密货币交易所和钱包的活动。 这项规定将如何影响在阿根廷使用加密的人？ 在这里我告诉你🧵

国家证券监督管理委员会… pic.twitter.com/R7toKhZHdl

— 加密货币律师 (@criptolawyer) 2024 年 3 月 25 日

然而，专家澄清，币安是否可以选择传输有关其用户的信息，因为该公司并未在阿根廷合法注册。

这就是为什么阿根廷投资者如果寻求最大限度地减少 CNV 监控，可以选择外国平台。 尽管“这是每个用户必须做出的决定，”律师说。

“（用户必须）评估使用不受监管但不提供个人和财务数据的交易所的风险； 或者使用确实传输信息的平台，但在可能发生索赔、诉讼或破产的情况下，该平台允许您主张作为用户的权利。”

安娜·奥赫达 (Ana Ojeda)，Legal Rocks 律师兼首席执行官。

Ana Ojeda 律师认为，CNV 不会确保那些在拉丁美洲点对点交易量最大的国际交易所注册并遵守阿根廷立法。

正如你所看到的，由于没有税收激励措施和“目前看起来不确定”的政治前景，没有办法实现这一目标。

为此，专家建议阿根廷当局研究萨尔瓦多的案例，该国通过立法成立了国家数字资产委员会。

“有一个成功的故事，仍处于试点阶段，但成功伴随着对公司的激励。 如果没有这一点，任何监管举措就像向飞机扔石头一样。”奥赫达总结道。