阿根廷人現在將在當地加密貨幣交易所受到更多監控

阿根廷最近批准了比特幣（BTC）和加密貨幣服務提供商註冊，這意味著對該國決定在本地加密貨幣資產平台上運營的用戶進行了更嚴格的監管。

這是委內瑞拉律師 Ana Ojeda 的說法，她是專門從事 Web3 的法律公司 Legal Rocks 的執行董事，她在《X》上發表了對情況的分析。

Ojeda 表示，在阿根廷境內運營的交易所、錢包和其他類似提供商將「仔細審查」國家證券委員會（CNV），該委員會是負責進行登記的機構。

據 CriptoNoticias 報道，阿根廷參議院批准了對《洗錢法》的修改，引入服務提供商的註冊數字，並授權 CNV 監管在該國運營的比特幣和加密貨幣領域的公司。

這是金融行動特別工作組（FATF）建議的一部分，該工作組最近訪問了阿根廷，並推動批准對比特幣相關公司的監管。

CNV 在 3 月 22 日的一項決議中表示，比特幣和加密貨幣公司有 45 天的時間向該機構註冊。

正如 Ojeda 律師所建議的那樣，這些規定既適用於 Ripio、Buenbit 或 Lemon Cash 等本地公司，也適用於當地公司。 以及國際交易所，即幣安、KuCoin、Kraken、Coinbase 等在阿根廷運營但在該國沒有實體總部的交易所。

然而，奧赫達認為，這些規定很難真正適用於外匯交易，因為即使他們願意，CNV「也沒有辦法有效控制在該國沒有合法結構的公司的運營」。

律師表示，CNV 可以做的是請求幣安或任何其他交易所合作調查賬戶或向他們提供有關用戶的信息，例如他們花了多少錢、向誰發送或從誰接收。

阿根廷最近發布了一項決議，旨在監管該國的加密貨幣交易所和錢包的活動。 這項規定將如何影響在阿根廷使用加密的人？ 在這裡我告訴你🧵

國家證券監督管理委員會… pic.twitter.com/R7toKhZHdl

— 加密貨幣律師 (@criptolawyer) 2024 年 3 月 25 日

然而，專家澄清，幣安是否可以選擇傳輸有關其用戶的信息，因為該公司並未在阿根廷合法註冊。

這就是為什麼阿根廷投資者如果尋求最大限度地減少 CNV 監控，可以選擇外國平台。 儘管「這是每個用戶必須做出的決定，」律師說。

「（用戶必須）評估使用不受監管但不提供個人和財務數據的交易所的風險； 或者使用確實傳輸信息的平台，但在可能發生索賠、訴訟或破產的情況下，該平台允許您主張作為用戶的權利。」

安娜·奧赫達 (Ana Ojeda)，Legal Rocks 律師兼首席執行官。

Ana Ojeda 律師認為，CNV 不會確保那些在拉丁美洲點對點交易量最大的國際交易所註冊並遵守阿根廷立法。

正如你所看到的，由於沒有稅收激勵措施和「目前看起來不確定」的政治前景，沒有辦法實現這一目標。

為此，專家建議阿根廷當局研究薩爾瓦多的案例，該國通過立法成立了國家數字資產委員會。

「有一個成功的故事，仍處於試點階段，但成功伴隨著對公司的激勵。 如果沒有這一點，任何監管舉措就像向飛機扔石頭一樣。」奧赫達總結道。