加密货币交易所 KuCoin 涉洗钱 9B 美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉书

司法部对加密货币交易所 KuCoin 提出指控 KCS -12.64% 及其两名创始人，指控他们违反了反洗钱法。

美国司法部周二公布了对 KuCoin 及其两名创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 的起诉书，指控其经营未经许可的汇款业务并违反《银行保密法》。 该部门表示，该交易所未能维持适当的反洗钱计划，未能制定“合理程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。

起诉书称，KuCoin 故意规避美国 AML 和 KYC 法规，“谎称自己没有美国客户，而事实上 KuCoin 拥有大量美国客户群”。 政府声称 KuCoin 允许其平台被用来洗钱超过 90 亿美元。

美国南部检察官表示：“事实上，KuCoin 据称利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。”纽约地区达米安·威廉姆斯在一份声明中表示。 “但是像 KuCoin 这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划。据称 KuCoin 故意选择不这样做。”

美国司法部表示，商品期货交易委员会周二还对 KuCoin 提起了并行民事诉讼。

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莎拉是 The Block 的记者，报道政策、监管和法律事件。 此前，Sarah 是 CQ Legal 的记者，撰写有关证券监管的文章，这是她第一次开始报道加密货币。 莎拉还为《债券买家》和《美国银行家》等金融相关出版物撰稿。 她毕业于密苏里大学，获得印刷和数字新闻学位。 莎拉居住在华盛顿特区，是一位狂热的咖啡爱好者。 您可以在 Twitter 上关注她@ForTheWynn。