加密貨幣交易所 KuCoin 涉洗錢 9B 美元，「藐視」反洗錢法：司法部起訴書

司法部對加密貨幣交易所 KuCoin 提出指控 KCS -12.64% 及其兩名創始人，指控他們違反了反洗錢法。

美國司法部周二公布了對 KuCoin 及其兩名創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 的起訴書，指控其經營未經許可的匯款業務並違反《銀行保密法》。 該部門表示，該交易所未能維持適當的反洗錢計劃，未能制定「合理程序」來確認客戶的身份，也未能提交可疑活動報告。

起訴書稱，KuCoin 故意規避美國 AML 和 KYC 法規，「謊稱自己沒有美國客戶，而事實上 KuCoin 擁有大量美國客戶群」。 政府聲稱 KuCoin 允許其平台被用來洗錢超過 90 億美元。

美國南部檢察官表示：「事實上，KuCoin 據稱利用其龐大的美國客戶群，成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，每日交易量達數十億美元，年交易量達數萬億美元。」紐約地區達米安·威廉姆斯在一份聲明中表示。 「但是像 KuCoin 這樣利用美國獨特機會的金融機構也必須遵守美國法律，以幫助識別和消除犯罪和腐敗融資計劃。據稱 KuCoin 故意選擇不這樣做。」

美國司法部表示，商品期貨交易委員會周二還對 KuCoin 提起了並行民事訴訟。

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莎拉是 The Block 的記者，報道政策、監管和法律事件。 此前，Sarah 是 CQ Legal 的記者，撰寫有關證券監管的文章，這是她第一次開始報道加密貨幣。 莎拉還為《債券買家》和《美國銀行家》等金融相關出版物撰稿。 她畢業於密蘇里大學，獲得印刷和數字新聞學位。 莎拉居住在華盛頓特區，是一位狂熱的咖啡愛好者。 您可以在 Twitter 上關注她@ForTheWynn。