美国指责库币创始人涉嫌数十亿美元阴谋

美国指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 策划了价值数十亿美元的犯罪阴谋。

该起诉书指控各方无证经营并藐视反洗钱法，以巩固库币的地位。

KuCoin涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋

根据官方声明，库币及其创始人未能建立健全的反洗钱计划。 该加密货币交易所还忽略了验证客户身份，也没有提交任何可疑活动报告。

据称，这一协议失误使库币成为非法资金流动的渠道。 其中包括来自暗网市场和各种欺诈计划的资金，可疑交易总额超过 90 亿美元。

此外，起诉书还详细介绍了库币如何利用其重要的美国客户群发展成为全球交易巨头。

“今天，我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它的真实情况是：涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋。 尽管 KuCoin 据称未能遵守确保全球数字银行基础设施安全和稳定所必需的法律，但 KuCoin 已为超过 3000 万客户提供服务。”HSI 代理特别代理达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 表示。

对旨在打击金融犯罪和腐败的美国法律的无视是对库币及其高管的指控的基础，而他们仍然在逃。

KuCoin的交易量。 来源：CoinGecko

KuCoin成立于2017年9月，迅速跻身顶级加密货币交易所之列，日交易量达数十亿美元。

尽管取得了成功，起诉书仍指控该公司及其创始人有意识地逃避美国监管。 具体来说，那些需要在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和商品和期货交易委员会 (CFTC) 等金融监管机构注册的机构。

“正如指控的那样，由于连基本的反洗钱政策都没有实施，被告允许 KuCoin 在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin 接收了超过 50 亿美元，并发送了超过 4 美元。数十亿可疑和犯罪资金，”美国检察官达米安·威廉姆斯说。

针对该交易所及其创始人的指控意义重大，标志着美国当局为打击加密货币市场内的非法活动迈出了决定性的一步。 如果罪名成立，甘春和唐克将面临重刑，这反映出他们所指控的罪行的严重性。

此案严厉提醒其他加密货币交易所和金融机构必须遵守美国法律。 它还强调该国致力于确保其金融市场的完整性，防止不受监管的实体滥用。

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