美國指責庫幣創始人涉嫌數十億美元陰謀

美國指控加密貨幣交易所 KuCoin 及其創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 策划了價值數十億美元的犯罪陰謀。

該起訴書指控各方無證經營並藐視反洗錢法，以鞏固庫幣的地位。

KuCoin涉嫌數十億美元的犯罪陰謀

根據官方聲明，庫幣及其創始人未能建立健全的反洗錢計劃。 該加密貨幣交易所還忽略了驗證客戶身份，也沒有提交任何可疑活動報告。

據稱，這一協議失誤使庫幣成為非法資金流動的渠道。 其中包括來自暗網市場和各種欺詐計劃的資金，可疑交易總額超過 90 億美元。

此外，起訴書還詳細介紹了庫幣如何利用其重要的美國客戶群發展成為全球交易巨頭。

「今天，我們揭露了全球最大的加密貨幣交易所之一，我們的調查發現它的真實情況是：涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀。 儘管 KuCoin 據稱未能遵守確保全球數字銀行基礎設施安全和穩定所必需的法律，但 KuCoin 已為超過 3000 萬客戶提供服務。」HSI 代理特別代理達倫·麥科馬克 (Darren McCormack) 表示。

對旨在打擊金融犯罪和腐敗的美國法律的無視是對庫幣及其高管的指控的基礎，而他們仍然在逃。

KuCoin的交易量。 來源：CoinGecko

KuCoin成立於2017年9月，迅速躋身頂級加密貨幣交易所之列，日交易量達數十億美元。

儘管取得了成功，起訴書仍指控該公司及其創始人有意識地逃避美國監管。 具體來說，那些需要在金融犯罪執法網路 (FinCEN) 和商品和期貨交易委員會 (CFTC) 等金融監管機構註冊的機構。

「正如指控的那樣，由於連基本的反洗錢政策都沒有實施，被告允許 KuCoin 在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港，KuCoin 接收了超過 50 億美元，並發送了超過 4 美元。數十億可疑和犯罪資金，」美國檢察官達米安·威廉姆斯說。

針對該交易所及其創始人的指控意義重大，標誌著美國當局為打擊加密貨幣市場內的非法活動邁出了決定性的一步。 如果罪名成立，甘春和唐克將面臨重刑，這反映出他們所指控的罪行的嚴重性。

此案嚴厲提醒其他加密貨幣交易所和金融機構必須遵守美國法律。 它還強調該國致力於確保其金融市場的完整性，防止不受監管的實體濫用。

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