国际加密货币交易所KuCoin及其创始人被起诉

世界上最大的加密货币交易所之一 KuCoin 及其两名创始人今天被起诉。 根据指控，他们无视并规避美国法律，将该公司打造为世界上最大的公司之一。

国际交易所KuCoin及两名创始人被起诉

美国当局宣布对国际加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人提起诉讼。 纽约地区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，他们在多个层面上犯下了欺诈行为。

例如，创始人甘淳和唐克隐瞒了库币拥有的庞大美国用户数量。 根据Similarweb的数据，KuCoin的3000万用户中近四分之一是美国血统。 然而，加密货币交易所本身报告称，他们几乎没有美国客户。 因此，他们不受美国反洗钱法（AML）的约束。

据Similarweb称，币安OKX Huobi流量的最大来源是俄罗斯； Kucoin最大的流量来自美国； OKX第二大流量和Deribit第一大流量都来自中国。 他们的监管风险可以在这里看到。 了解更多 https://t.co/WPaOWiea1J pic.twitter.com/vCKPEu4WQF

— Wu区块链 (@WuBlockchain) 2022 年 5 月 9 日

法院称，不遵守这些法律导致了 90 亿美元的非法交易。 KuCoin总共收到了50亿美元的非法交易，并发送了40亿美元。 事实证明，该平台提供的匿名性对犯罪分子具有很大的吸引力。

加密货币交易所 KuCoin“无需 KYC”

提出的最重要的问题之一是缺乏身份验证（KYC）。 直到 2023 年 7 月，这在平台上都是没有必要的，甚至对于美国用户来说也是不可能的。 尽管多年来这一直是加密货币服务提供商的法律要求。 KuCoin甚至将该平台推广为面向美国用户的免KYC交易所。

Chun Gan 和 Ke Tang 分别被指控：

• 串谋违反《银行保密法》；
• 串谋经营未经许可的现金在途业务。

这最高可判处 5 年监禁。

受此消息影响，库币的原生加密货币库币（KCS）暴跌。 目前交易价格为 12.26 美元，高于今天下午的 14.50 美元。 一个半小时内下跌了 15%。 尽管如此，该币值仍较一年前上涨 41%。 在巅峰时期，该代币的价值为 28.83 美元。

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