KuCoin面临刑事串谋指控

关键事实：

• 创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 被指控违反银行保密法和无证经营。

• KuCoin在X上表示，其法律团队正在调查这起诉讼。

美国政府正式指控库币加密货币交易所及其两位创始人违反反洗钱（AML）法。

根据司法部官网3月26日发布的声明，甘淳和唐克无视美国反洗钱法，“将库币变成全球最大的加密货币交易所之一”。

起诉书称，这家总部位于非洲塞舌尔的平台违反了美国银行保密法，两位创始人合谋经营未经许可的汇款业务。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“正如今天的起诉书所指控的那样，KuCoin 及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上进行交易的事实。”

它声称，通过规避反洗钱政策，该平台能够转移超过 40 亿美元的“可疑和犯罪资金”，并因“在金融市场的阴影下”运营而获得 50 亿美元。

它还补充说，甘和唐试图隐瞒库币美国客户的存在，以使该公司看起来可以豁免满足美国反洗钱和了解你的客户（KYC）的要求。

“事实上，至少在 2023 年 7 月之前，KuCoin 都没有要求客户提供任何身份信息。 直到那天，在他们被告知联邦对其活动进行刑事调查后，KuCoin 才迟来地为新客户采用了 KYC 计划，”司法部指出。

他们指的是纽约总检察长 Letitia James 于 2023 年对该交易所提起的诉讼，后者指责该平台在允许投资者买卖加密货币之前未能向该州注册。

该案于去年年底得到解决，库币封锁了纽约用户并支付了 2200 万美元的罚款。

对于司法部来说，KuCoin 发展迅速，为超过 3000 万客户提供服务。 因此，他们考虑到该交易所目前在全球交易量最大的交易所中排名第七。 目前允许交易250种数字资产。

美国当局认为，这种事态发展已经发生，“尽管据称未能遵守确保我们世界数字银行基础设施安全和稳定所需的法律”。

基于此，他们认为“今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息：如果你打算为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。”

为了维护平台，库币团队在X上发布了一条消息，他们在消息中指出，他们已经了解该诉讼，并正在通过律师调查细节。

#KuCoin运行良好，我们用户的资产绝对安全。 我们已获知相关报道，目前正在通过律师调查详情。 KuCoin尊重各国法律法规，严格遵守合规……

— KuCoin (@kucoincom) 2024 年 3 月 26 日

“KuCoin尊重各国法律法规，严格遵守合规标准，”文中写道。 他们补充说，该平台运行良好，我们用户的资产绝对安全。