美国指控加密货币交易所 KuCoin 违反反洗钱法

美国指控加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人违反洗钱法。

联邦检察官指控 KuCoin 及其创始人 Chnu Gan 和 Ke Tang 合谋经营未经许可的汇款业务，并因故意不维持适当的反洗钱计划而合谋违反《银行保密法》。

KuCoin成立于2017年，是全球最大的加密货币交易所之一，拥有超过3000万客户，日交易量数十亿美元。

一份新启封的起诉书称，尽管 Gan、Tang 和 KuCoin 向美国客户招揽业务，并了解自己在该国的反洗钱义务，但他们“故意选择藐视”其要求。

当局表示，直到 2023 年 7 月，该公司在被告知联邦对其活动进行刑事调查后，最终推出了 KYC 计划，才要求客户提供任何身份信息。 即便如此，KYC 计划也仅适用于新客户。

KuCoin 也从未提交过任何必要的可疑活动报告，从未在 CFTC 注册为期货佣金商，并且至少到 2023 年底，从未在 FinCEN 注册为汇款业务。

事实上，起诉书称，Gan、Tang 和 KuCoin“确实试图隐瞒 KuCoin 美国客户的存在”，以使该交易所看起来似乎不受美国 AML 和 KYC 要求的约束。

当局表示：“由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 计划，KuCoin 已被用作洗钱大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。”

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“正如所指控的那样，被告甚至未能执行基本的反洗钱政策，从而允许库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，库币收到了超过50 亿美元，并转移了超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。”

CFTC 已提起民事执法行动，指控 KuCoin 经营非法数字资产衍生品交易所。