美國指控加密貨幣交易所 KuCoin 違反反洗錢法

美國指控加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩位創始人違反洗錢法。

聯邦檢察官指控 KuCoin 及其創始人 Chnu Gan 和 Ke Tang 合謀經營未經許可的匯款業務，並因故意不維持適當的反洗錢計劃而合謀違反《銀行保密法》。

KuCoin成立於2017年，是全球最大的加密貨幣交易所之一，擁有超過3000萬客戶，日交易量數十億美元。

一份新啟封的起訴書稱，儘管 Gan、Tang 和 KuCoin 向美國客戶招攬業務，並了解自己在該國的反洗錢義務，但他們「故意選擇藐視」其要求。

當局表示，直到 2023 年 7 月，該公司在被告知聯邦對其活動進行刑事調查後，最終推出了 KYC 計劃，才要求客戶提供任何身份信息。 即便如此，KYC 計劃也僅適用於新客戶。

KuCoin 也從未提交過任何必要的可疑活動報告，從未在 CFTC 註冊為期貨傭金商，並且至少到 2023 年底，從未在 FinCEN 註冊為匯款業務。

事實上，起訴書稱，Gan、Tang 和 KuCoin「確實試圖隱瞞 KuCoin 美國客戶的存在」，以使該交易所看起來似乎不受美國 AML 和 KYC 要求的約束。

當局表示：「由於 KuCoin 故意未能維持所需的 AML 和 KYC 計劃，KuCoin 已被用作洗錢大量犯罪收益的工具，包括來自暗網市場和惡意軟體、勒索軟體和欺詐計劃的收益。」

美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：「正如所指控的那樣，被告甚至未能執行基本的反洗錢政策，從而允許庫幣在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港，庫幣收到了超過50 億美元，並轉移了超過 40 億美元的可疑和犯罪資金。」

CFTC 已提起民事執法行動，指控 KuCoin 經營非法數字資產衍生品交易所。