KuCoin创始人被指控违反反洗钱法和未经许可的资金转移罪

关键点：

• KuCoin创始人Chun Gan和Ke Tang被刑事指控经营无证汇款业务和违反《银行保密法》。
• 据称，库币隐瞒了其庞大的美国客户群，同时享受着数十亿美元的日常交易。

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 与负责国土安全调查 (HSI) 的代理特工达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 一起宣布对全球主要加密货币库币 (KuCoin) 提起起诉，这是一项重大进展交易所及其两位创始人甘春和唐克。

KuCoin创始人面临刑事指控

这些指控包括密谋经营未经许可的汇款业务以及违反《银行保密法》。

KuCoin 通过其实体 Flashdot Limited、Peken Global Limited 和 Phoenixfin Private Limited 积极向美国客户招揽业务，尽管他们故意逃避监管义务。 该交易所在全球拥有超过 3000 万客户，却忽视了基本的反洗钱 (AML) 政策，使其成为非法金融活动的中心。

KuCoin创始人面临最高五年监禁的指控。 以 KuCoin 名义运营的实体还被指控犯有各种罪行，包括经营未经许可的汇款业务和违反《银行保密法》，可能会导致高额监禁。

美国当局向加密货币交易所发出警告

美国检察官达米安·威廉姆斯强调，库币在从巨大交易量中获益的同时，故意隐瞒其美国客户群。 他警告其他加密货币交易所如果打算为美国客户提供服务，就必须遵守美国法律。

KuCoin 故意无视反洗钱和了解你的客户 (KYC) 程序，助长了数十亿美元的犯罪收益洗钱活动。 尽管拥有庞大的用户群，但 KuCoin 宽松的政策实现了匿名性，吸引了寻求规避 KYC 要求的客户。

针对 KuCoin 创始人的指控凸显了加密货币行业监管合规的重要性，向在美国运营的其他交易所发出了明确的信息。