KuCoin創始人被指控違反反洗錢法和未經許可的資金轉移罪

關鍵點：

• KuCoin創始人Chun Gan和Ke Tang被刑事指控經營無證匯款業務和違反《銀行保密法》。
• 據稱，庫幣隱瞞了其龐大的美國客戶群，同時享受著數十億美元的日常交易。

紐約南區美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 與負責國土安全調查 (HSI) 的代理特工達倫·麥科馬克 (Darren McCormack) 一起宣布對全球主要加密貨幣庫幣 (KuCoin) 提起起訴，這是一項重大進展交易所及其兩位創始人甘春和唐克。

KuCoin創始人面臨刑事指控

這些指控包括密謀經營未經許可的匯款業務以及違反《銀行保密法》。

KuCoin 通過其實體 Flashdot Limited、Peken Global Limited 和 Phoenixfin Private Limited 積極向美國客戶招攬業務，儘管他們故意逃避監管義務。 該交易所在全球擁有超過 3000 萬客戶，卻忽視了基本的反洗錢 (AML) 政策，使其成為非法金融活動的中心。

KuCoin創始人面臨最高五年監禁的指控。 以 KuCoin 名義運營的實體還被指控犯有各種罪行，包括經營未經許可的匯款業務和違反《銀行保密法》，可能會導致高額監禁。

美國當局向加密貨幣交易所發出警告

美國檢察官達米安·威廉姆斯強調，庫幣在從巨大交易量中獲益的同時，故意隱瞞其美國客戶群。 他警告其他加密貨幣交易所如果打算為美國客戶提供服務，就必須遵守美國法律。

KuCoin 故意無視反洗錢和了解你的客戶 (KYC) 程序，助長了數十億美元的犯罪收益洗錢活動。 儘管擁有龐大的用戶群，但 KuCoin 寬鬆的政策實現了匿名性，吸引了尋求規避 KYC 要求的客戶。

針對 KuCoin 創始人的指控凸顯了加密貨幣行業監管合規的重要性，向在美國運營的其他交易所發出了明確的信息。