资金流出猛增，KCS 暴跌 13%

大型加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人被指控未能实施反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 程序。

据检察官称，KuCoin 缺乏 AML 和 KYC，导致该平台被用来洗钱犯罪所得的非法资金。

KuCoin及其创始人受到指控

在 3 月 26 日的新闻稿中，美国检察官指控 KuCoin 及其交易所创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。

检察官称，KuCoin 及其创始人为美国客户提供服务，但在作为期货佣金商运营时，未能作为货币传输公司在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 注册。

此外，被告“故意”拒绝遵守反洗钱法规，也拒绝在平台上实施 KYC 计划。 相反，他们试图在该平台上隐藏美国客户，检察官表示，据报道，库币曾一度谎称没有任何来自美国的用户。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 声称，库币利用其“庞大的美国客户群”一跃成为全球最大的加密货币交易所之一。

因此，KuCoin 缺乏 KYC 对那些希望匿名的客户来说很有吸引力，正如新闻稿中所述，无 KYC 政策被认为是“其发展和成功不可或缺的一部分”。

HSI 代理负责人 Darren McCormack 在一份声明中表示，KuCoin、Gan 和 Tang 涉嫌参与“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”。

“由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 计划，KuCoin 已被用作洗钱大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。 自 2017 年成立以来，KuCoin 已收到超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。”

Nansen的数据显示，消息传出后的前12小时内，该交易所的净流出总额接近8亿美元。 此外，KuCoin的原生代币（KCS）暴跌约13%。

美国政府追查更多主要加密货币交易所

对甘和唐提出的两项指控最高可判处五年徒刑。 与此同时，据说库币创始人在被起诉时仍在逃。

正如 CryptoPotato 之前报道的那样，作为与纽约总检察长 (NYAG) 和解协议的一部分，KuCoin 支付了 2200 万美元的罚款。 该加密货币交易所也退出了纽约市场。

另一家主要加密货币交易所币安在美国也受到类似指控。 该公司已认罪并与司法部达成 43 亿美元的和解协议。

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