美国起诉加密货币经纪商 KuCoin 及其合作伙伴，指控其价值 90 亿美元的犯罪阴谋

美国司法部史无前例地宣布对全球领先的加密货币交易所库币及其两名创始人提出刑事指控。

美国司法部周二公布了对 KuCoin 及其两名创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 的起诉书，指控其经营未经许可的汇款业务并违反《银行保密法》。 这些指控包括洗钱和系统性违反反洗钱 (AML) 法的指控，KuCoin 被指控协助总计约 90 亿美元的非法交易。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“KuCoin 及其创始人故意隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上进行交易的事实。”

GAN、TANG 和 KuCoin 都知道自己的美国反洗钱义务，但故意选择无视这些要求。 例如，KuCoin 未能实施适当的 KYC 计划。

事实上，至少在2023年7月之前，KuCoin都没有要求客户提供任何身份信息。 直到 2023 年 7 月，库币接到联邦对其活动进行刑事调查的通知后，库币才姗姗来迟地为新客户采用了 KYC 计划。

• 对加密货币市场和未来监管的影响

  针对 KuCoin 的指控突显了加密货币领域日益受到的关注和监管行动，特别是在遵守反洗钱法方面。

  司法部的行动发出了一个明确的信息，即当局正在加强对加密货币交易所运营的审查，以确保市场诚信并保护消费者免受非法行为的侵害。

  此案可能对交易所的全球运营方式产生深远影响，可能导致合规和安全措施的增加。

  加密货币社区的反应和前进的方向

  针对 KuCoin 的指控的消息引发了加密货币社区内关于提高透明度和监管合规性的必要性的广泛讨论。

  虽然一些人认为维护加密货币提供的自由和创新的重要性，但其他人认为此案是一个重要的提醒，提醒人们需要遵守现有法律以确保该行业的可持续性和合法性。

  随着案件的展开，预计将为加密货币领域的未来监管以及交易所和其他市场参与者如何适应监管要求提供重要先例。

  • 美国起诉加密货币经纪商 KuCoin 及其合作伙伴涉嫌 90 亿美元犯罪阴谋的消息首先出现在 BitNotícias 上。

    资讯来源：由0x资讯编译自BITNOTICIAS。版权归作者Carlos Schuabb所有，未经许可，不得转载