美國起訴加密貨幣經紀商 KuCoin 及其合作夥伴，指控其價值 90 億美元的犯罪陰謀

美國司法部史無前例地宣布對全球領先的加密貨幣交易所庫幣及其兩名創始人提出刑事指控。

美國司法部周二公布了對 KuCoin 及其兩名創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 的起訴書，指控其經營未經許可的匯款業務並違反《銀行保密法》。 這些指控包括洗錢和系統性違反反洗錢 (AML) 法的指控，KuCoin 被指控協助總計約 90 億美元的非法交易。

美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：「KuCoin 及其創始人故意隱瞞大量美國用戶在 KuCoin 平台上進行交易的事實。」

GAN、TANG 和 KuCoin 都知道自己的美國反洗錢義務，但故意選擇無視這些要求。 例如，KuCoin 未能實施適當的 KYC 計劃。

事實上，至少在2023年7月之前，KuCoin都沒有要求客戶提供任何身份信息。 直到 2023 年 7 月，庫幣接到聯邦對其活動進行刑事調查的通知後，庫幣才姍姍來遲地為新客戶採用了 KYC 計劃。

• 對加密貨幣市場和未來監管的影響

  針對 KuCoin 的指控突顯了加密貨幣領域日益受到的關注和監管行動，特別是在遵守反洗錢法方面。

  司法部的行動發出了一個明確的信息，即當局正在加強對加密貨幣交易所運營的審查，以確保市場誠信並保護消費者免受非法行為的侵害。

  此案可能對交易所的全球運營方式產生深遠影響，可能導致合規和安全措施的增加。

  加密貨幣社區的反應和前進的方向

  針對 KuCoin 的指控的消息引發了加密貨幣社區內關於提高透明度和監管合規性的必要性的廣泛討論。

  雖然一些人認為維護加密貨幣提供的自由和創新的重要性，但其他人認為此案是一個重要的提醒，提醒人們需要遵守現有法律以確保該行業的可持續性和合法性。

  隨著案件的展開，預計將為加密貨幣領域的未來監管以及交易所和其他市場參與者如何適應監管要求提供重要先例。

  • 美國起訴加密貨幣經紀商 KuCoin 及其合作夥伴涉嫌 90 億美元犯罪陰謀的消息首先出現在 BitNotícias 上。

    資訊來源：由0x資訊編譯自BITNOTICIAS。版權歸作者Carlos Schuabb所有，未經許可，不得轉載