KuCoin被指控转移90亿美元的“可疑犯罪资金”

加密货币交易所 KuCoin 被美国联邦检察官指控转移 90 亿美元和“可疑犯罪资金”。

根据本周二（26日）发布的一份声明，该交易所及其两名创始人甘春（又名“Michael”）和唐柯（又名“Eric”）均为中国公民，合谋经营无牌货币。传输业务和违反银行保密法。

检察官还指控上述人员故意行事，未能维持适当的反洗钱计划。

这样，KuCoin 未能维持验证客户身份的合理程序，也未能提交任何可疑活动报告，从而为洗钱和恐怖主义融资提供了便利。

对库币的指控

此外，他们还指控该交易所及其创始人经营未经许可的货币传输业务，并严重违反了《银行保密法》。 根据声明，两人正在逃亡中。

美国检察官达米安·威廉姆斯表示，KuCoin 等金融机构必须遵守美国法律，以帮助识别和根除犯罪和腐败融资计划。

“据称，KuCoin 故意选择不这样做。 据称，被告甚至未能执行基本的反洗钱政策，导致库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，库币收受超过 50 亿美元，汇出超过 4 美元。亿美元的可疑和犯罪资金，”他说。

另一位负责起诉的特工达伦·麦考马克 (Darren McCormack) 将 KuCoin 归类为“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”。 据他介绍，该交易所为超过 3000 万客户提供服务，“尽管据称其未能遵守确保世界数字银行基础设施安全和稳定所需的法律。”

洗钱

声明还称，Gan、Tang 和 KuCoin 均了解其在美国打击洗钱活动的义务。 然而，他们故意选择无视这些要求。

起诉书称，至少在 2023 年 7 月之前，KuCoin 不要求客户提供任何身份信息。 直到 2023 年 7 月，库币接到联邦对其活动进行刑事调查的通知后，库币才姗姗来迟地采用了 KYC 计划，但该计划仅对新客户有效。

甘和唐各被指控一项串谋违反《银行保密法》的罪名和一项串谋经营无牌汇款业务的罪名。 这些罪行最高可判处五年监禁。

CFTC 也提出指控

商品期货交易委员会（CFTC）周二也对 KuCoin 提起了并行民事诉讼。 监管机构指控集体运营该交易所的公司存在“多项违规行为”。

其中，它指责库币未注册为指定期货经纪商、掉期服务商或合约市场。 他们的诉讼还指控库币未能实施 KYC 计划。

美国商品期货交易委员会寻求货币制裁、交易和注册禁令，以及针对进一步违规行为的永久禁令。 与此同时，司法部寻求没收以及刑事制裁。