KuCoin被指控轉移90億美元的「可疑犯罪資金」

加密貨幣交易所 KuCoin 被美國聯邦檢察官指控轉移 90 億美元和「可疑犯罪資金」。

根據本周二（26日）發布的一份聲明，該交易所及其兩名創始人甘春（又名「Michael」）和唐柯（又名「Eric」）均為中國公民，合謀經營無牌貨幣。傳輸業務和違反銀行保密法。

檢察官還指控上述人員故意行事，未能維持適當的反洗錢計劃。

這樣，KuCoin 未能維持驗證客戶身份的合理程序，也未能提交任何可疑活動報告，從而為洗錢和恐怖主義融資提供了便利。

對庫幣的指控

此外，他們還指控該交易所及其創始人經營未經許可的貨幣傳輸業務，並嚴重違反了《銀行保密法》。 根據聲明，兩人正在逃亡中。

美國檢察官達米安·威廉姆斯表示，KuCoin 等金融機構必須遵守美國法律，以幫助識別和根除犯罪和腐敗融資計劃。

「據稱，KuCoin 故意選擇不這樣做。 據稱，被告甚至未能執行基本的反洗錢政策，導致庫幣在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港，庫幣收受超過 50 億美元，匯出超過 4 美元。億美元的可疑和犯罪資金，」他說。

另一位負責起訴的特工達倫·麥考馬克 (Darren McCormack) 將 KuCoin 歸類為「涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀」。 據他介紹，該交易所為超過 3000 萬客戶提供服務，「儘管據稱其未能遵守確保世界數字銀行基礎設施安全和穩定所需的法律。」

洗錢

聲明還稱，Gan、Tang 和 KuCoin 均了解其在美國打擊洗錢活動的義務。 然而，他們故意選擇無視這些要求。

起訴書稱，至少在 2023 年 7 月之前，KuCoin 不要求客戶提供任何身份信息。 直到 2023 年 7 月，庫幣接到聯邦對其活動進行刑事調查的通知後，庫幣才姍姍來遲地採用了 KYC 計劃，但該計劃僅對新客戶有效。

甘和唐各被指控一項串謀違反《銀行保密法》的罪名和一項串謀經營無牌匯款業務的罪名。 這些罪行最高可判處五年監禁。

CFTC 也提出指控

商品期貨交易委員會（CFTC）周二也對 KuCoin 提起了並行民事訴訟。 監管機構指控集體運營該交易所的公司存在「多項違規行為」。

其中，它指責庫幣未註冊為指定期貨經紀商、掉期服務商或合約市場。 他們的訴訟還指控庫幣未能實施 KYC 計劃。

美國商品期貨交易委員會尋求貨幣制裁、交易和註冊禁令，以及針對進一步違規行為的永久禁令。 與此同時，司法部尋求沒收以及刑事制裁。