美国计划通过加密货币打击全球网络资助恐怖主义

为了打击国际恐怖主义融资，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 采取了果断行动，对利比里亚、印度、越南、黎巴嫩和科威特的六个实体实施了制裁。 这些制裁针对的是一个复杂的网络，该网络涉及通过加密货币等方式转移商品和资金，以支持伊斯兰革命卫队圣城部队（IRGC-QF）、胡塞武装和真主党等臭名昭著的组织。

黎巴嫩联系：货币兑换商的加密货币业务

这一行动的核心是总部位于黎巴嫩的叙利亚货币兑换商 Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law。 财政部强调 al-Law 在为真主党提供数字钱包方面发挥了关键作用。 这些钱包用于从 IRGC-QF 的商品销售中收集资金并促进加密货币交易。 Al-Law 的活动并没有就此停止。 他还被指控为受制裁的真主党官员管理金融交易，并向赛义德·贾迈勒及其网络提供金融服务，进一步将他成交量入恐怖主义融资网络。

科威特联系和广泛的国际参与

制裁还揭露了两家科威特公司：Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company 和 Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL。 这些实体被指控转移资金以支持赛义德·贾迈勒的网络，这表明该网络的运营地理范围广泛，并且采用复杂的方法来支持恐怖主义。

坚决打击恐怖主义融资

这一系列制裁标志着自 2023 年 12 月以来针对支持伊斯兰革命卫队-圣城军支持的胡塞武装协调者赛义德·贾迈勒的金融网络的第六轮行动。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·E·纳尔逊 (Brian E. Nelson) 强调美国决心利用其工具打击资助非法活动。 他声称国家致力于阻止滥用国际市场达到恐怖主义目的。

OFAC 的最新举措凸显了其为拆除为胡塞武装等恐怖主义代理人提供支持的金融基础设施的持续努力。 这些制裁是根据修订后的美国行政命令的反恐授权实施的，旨在针对向指定恐怖组织提供物质援助或支持的实体和个人，表明对全球恐怖主义融资网络采取持续的侵略姿态。