美國計劃通過加密貨幣打擊全球網路資助恐怖主義

為了打擊國際恐怖主義融資，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 採取了果斷行動，對賴比瑞亞、印度、越南、黎巴嫩和科威特的六個實體實施了制裁。 這些制裁針對的是一個複雜的網路，該網路涉及通過加密貨幣等方式轉移商品和資金，以支持伊斯蘭革命衛隊聖城部隊（IRGC-QF）、胡塞武裝和真主黨等臭名昭著的組織。

黎巴嫩聯繫：貨幣兌換商的加密貨幣業務

這一行動的核心是總部位於黎巴嫩的敘利亞貨幣兌換商 Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law。 財政部強調 al-Law 在為真主黨提供數字錢包方面發揮了關鍵作用。 這些錢包用於從 IRGC-QF 的商品銷售中收集資金並促進加密貨幣交易。 Al-Law 的活動並沒有就此停止。 他還被指控為受制裁的真主黨官員管理金融交易，並向賽義德·賈邁勒及其網路提供金融服務，進一步將他成交量入恐怖主義融資網路。

科威特聯繫和廣泛的國際參與

制裁還揭露了兩家科威特公司：Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company 和 Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL。 這些實體被指控轉移資金以支持賽義德·賈邁勒的網路，這表明該網路的運營地理範圍廣泛，並且採用複雜的方法來支持恐怖主義。

堅決打擊恐怖主義融資

這一系列制裁標誌著自 2023 年 12 月以來針對支持伊斯蘭革命衛隊-聖城軍支持的胡塞武裝協調者賽義德·賈邁勒的金融網路的第六輪行動。美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·E·納爾遜 (Brian E. Nelson) 強調美國決心利用其工具打擊資助非法活動。 他聲稱國家致力於阻止濫用國際市場達到恐怖主義目的。

OFAC 的最新舉措凸顯了其為拆除為胡塞武裝等恐怖主義代理人提供支持的金融基礎設施的持續努力。 這些制裁是根據修訂後的美國行政命令的反恐授權實施的，旨在針對向指定恐怖組織提供物質援助或支持的實體和個人，表明對全球恐怖主義融資網路採取持續的侵略姿態。