库币着眼于业务出售，中国调查加剧困境：报告

在独立加密货币记者 Wu区块链 调侃的独家更新中，加密货币交易所 KuCoin 考虑在 2023 年停止运营并出售该公司。

KuCoin：运营困境和监管打压

自去年以来，库币一直面临着多项监管挑战，威胁其作为数字资产交易场所的运营。 加密货币交易所及其两位创始人； Chun Gan 和 Ke Tang 最近被美国司法部 (DoJ) 指控，称其藐视多项联邦法律，将其交易平台发展成为新兴行业中最大的交易平台之一。

就背景而言，陷入困境的加密货币领导者被司法部指控将 KuCoin 作为拥有超过 3000 万客户的汇款业务来运营，但未能实施了解你的客户 (KYC) 甚至反洗钱 (AML) 计划。 当它最终在 2023 年实现这一目标时，其 KYC 计划并没有考虑到现有客户。

尽管受到指控，两位联合创始人中没有一人被捕，即使他们被指控密谋违反《银行保密法》。

据报道，KuCoin 总共资助了高达 40 亿美元的可疑和犯罪资金，其中包括“来自 Tornado Cash 的价值 320 万美元的加密货币”，这是一种受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的加密货币混合器。

除了美国司法部的执法行动外，商品期货交易委员会（CFTC）也在周二对 KuCoin 提出了起诉。 作为一家提供现货和期货交易服务的公司，监管机构指出，KuCoin 并未注册为期货经纪商、掉期执行机构或指定合约市场。

据 Wu区块链 称，所有这些执法行动于 2023 年开始，迫使加密货币交易所考虑出售业务。 据称，币安等交易所的高管收到了有关预期销售的信息。

独家：三位独立消息人士向WuBlockchan证实，库币考虑在2023年停止运营并出售交易所。库币于2023年被美国启动刑事调查，在中国也受到多项调查。 pic.twitter.com/7Fl4aLk6cW

— Wu区块链 (@WuBlockchain) 2024 年 3 月 27 日

我国盯上库币

这家总部位于塞舌尔的加密货币交易所似乎在中国也面临过类似的挑战，现在考虑到 2021 年，它要求中国大陆用户在规定的最终期限之前将其数字资产转移到“其他平台”。

KuCoin声称遵守其所在司法管辖区固有的法规，但考虑到它在许多司法管辖区面临的多项指控和违反金融法的行为，情况似乎并非如此。

该交易所表示：“库币一直遵守各国法律法规，坚持合规运营。”

与此同时，美国司法部的指控引发了该交易所高达 11 亿美元的大规模资金外流，使其困境变得更加复杂。

库币着眼于商业出售，中国调查加剧困境：报告首先出现在 CoinGape 上。