庫幣著眼於業務出售，中國調查加劇困境：報告

在獨立加密貨幣記者 Wu區塊鏈 調侃的獨家更新中，加密貨幣交易所 KuCoin 考慮在 2023 年停止運營並出售該公司。

KuCoin：運營困境和監管打壓

自去年以來，庫幣一直面臨著多項監管挑戰，威脅其作為數字資產交易場所的運營。 加密貨幣交易所及其兩位創始人； Chun Gan 和 Ke Tang 最近被美國司法部 (DoJ) 指控，稱其藐視多項聯邦法律，將其交易平台發展成為新興行業中最大的交易平台之一。

就背景而言，陷入困境的加密貨幣領導者被司法部指控將 KuCoin 作為擁有超過 3000 萬客戶的匯款業務來運營，但未能實施了解你的客戶 (KYC) 甚至反洗錢 (AML) 計劃。 當它最終在 2023 年實現這一目標時，其 KYC 計劃並沒有考慮到現有客戶。

儘管受到指控，兩位聯合創始人中沒有一人被捕，即使他們被指控密謀違反《銀行保密法》。

據報道，KuCoin 總共資助了高達 40 億美元的可疑和犯罪資金，其中包括「來自 Tornado Cash 的價值 320 萬美元的加密貨幣」，這是一種受到美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁的加密貨幣混合器。

除了美國司法部的執法行動外，商品期貨交易委員會（CFTC）也在周二對 KuCoin 提出了起訴。 作為一家提供現貨和期貨交易服務的公司，監管機構指出，KuCoin 並未註冊為期貨經紀商、掉期執行機構或指定合約市場。

據 Wu區塊鏈 稱，所有這些執法行動於 2023 年開始，迫使加密貨幣交易所考慮出售業務。 據稱，幣安等交易所的高管收到了有關預期銷售的信息。

獨家：三位獨立消息人士向WuBlockchan證實，庫幣考慮在2023年停止運營並出售交易所。庫幣於2023年被美國啟動刑事調查，在中國也受到多項調查。 pic.twitter.com/7Fl4aLk6cW

— Wu區塊鏈 (@WuBlockchain) 2024 年 3 月 27 日

我國盯上庫幣

這家總部位於塞席爾的加密貨幣交易所似乎在中國也面臨過類似的挑戰，現在考慮到 2021 年，它要求中國大陸用戶在規定的最終期限之前將其數字資產轉移到「其他平台」。

KuCoin聲稱遵守其所在司法管轄區固有的法規，但考慮到它在許多司法管轄區面臨的多項指控和違反金融法的行為，情況似乎並非如此。

該交易所表示：「庫幣一直遵守各國法律法規，堅持合規運營。」

與此同時，美國司法部的指控引發了該交易所高達 11 億美元的大規模資金外流，使其困境變得更加複雜。

庫幣著眼於商業出售，中國調查加劇困境：報告首先出現在 CoinGape 上。