2024 年 5 款最佳区块链取证工具和服务

区块链取证工具允许用户从大量区块链数据中获得有价值的见解。 这些工具允许用户追踪区块链上的资金流动，希望避免与可疑实体开展业务的执法部门和加密货币企业都在使用这些工具。

什么是区块链取证？

除了被称为隐私币的专用加密货币之外，当今使用的最流行的区块链都具有完全透明的交易分类账。 使用比特币和以太坊等加密货币进行的所有交易对每个人来说都是可见的。

然而，浏览存储在区块链上的大量交易数据绝非简单。

区块链不关心现实世界的身份，加密货币地址也不是人类可读的——在人眼看来，加密货币地址看起来像是一串随机的字母和数字。

（随机选择的）比特币交易的详细信息。 图片来源：Blockchain.com

因此，拥有能够自动构建和组织区块链数据、标记与特定个人和组织相关的地址以及分析交易流的工具非常重要。

区块链取证是数字取证的一个分支，通过分析区块链数据来收集有关犯罪活动的信息。 市场上有许多不同的区块链取证工具，执法部门和加密货币企业都可以使用它们来检测可疑活动。

区块链取证工具可以帮助执法机构抓获在区块链上转移资金的犯罪分子，例如黑客、暗网毒贩和洗钱者。 与此同时，加密货币公司可以使用这些工具来避免与犯罪分子开展业务，并保持遵守 AML 和 CTF 法规。

重要的是要了解用于追踪犯罪分子和检测区块链上可疑活动的相同技术和工具也可以用于追踪合法用户。 例如，了解个人和公司在区块链上的“聪明钱”行为可以在市场中提供显着的优势。

2024 年最佳区块链取证工具

言归正传，让我们开始选择 2024 年最好的区块链取证工具。我们确保重点介绍顶级加密货币企业以及调查人员使用的行业领先的加密货币取证解决方案。

1. 链分析

Chainaanalysis 是业界领先的区块链取证和情报公司。 该公司的旗舰产品称为 Reactor，它允许客户极其详细地分析区块链活动并将其与现实世界的活动联系起来。

Reactor 可用于跟踪区块链上的非法和合法参与者，包括 Chainaanalysis 收集的数据以及 OSINT（开源情报）来源。

尽管 Chainaanalysis 因其工具而闻名，该工具使执法部门能够调查区块链上的金融犯罪，但该公司还提供多种专为商业用途量身定制的产品。

例如，该公司的 Playbook 产品允许基于区块链的应用程序背后的团队深入了解用户的活动。 还有 Chainaanalysis Kryptos，它提供深入的加密货币业务指标，使公司能够深入了解其最大的竞争对手。

2.椭圆形

Elliptic 是一家区块链情报公司，提供数字货币包和交易筛选解决方案。

该公司的 Elliptic Lens 产品专为需要监控数字货币包的企业而设计，以确保他们不与涉及洗钱、欺诈或恐怖主义融资等非法活动的实体开展业务。 该软件为其分析的钱包提供风险评分，允许企业自动标记超过指定风险阈值的钱包。

Elliptic的区块链智能解决方案具有跨链功能，这使得他们能够追踪不同区块链上的资金流动情况。 这包括比特币、以太坊、卡尔达诺、Avalanche等区块链。

该公司还提供 Elliptic Navigator 解决方案，旨在实时筛选加密货币，以及 Elliptic Investigator 平台，旨在简化区块链调查过程。

3. 密码追踪

Ciphertrace 提供的产品允许加密货币企业监控交易并识别可疑活动和风险。 该公司还拥有执法机构用来调查区块链活动的加密货币取证产品。

Ciphertrace 的三个主要解决方案称为 Armada、Inspector 和 Sentry。

Armada 专为需要监控加密货币相关交易以发现风险或欺诈活动迹象的金融机构而设计。

Inspector 专为加密货币取证而设计，因为它利用一个非常大的数据库，将现实世界的实体与加密货币地址联系起来。

另一方面，该公司的 Sentry 解决方案专门针对需要进行交易监控以符合 AML（反洗钱）要求的加密货币交易所和 OTC 交易台。

Ciphertrace 于 2021 年被金融服务巨头万事达卡收购。万事达卡表示，计划将 Ciphertrace 的技术和人工智能实力与其自身能力相结合，并利用其来加强其消费者保护和合规服务。

4.水晶

Crystal 是一家提供区块链取证分析工具的公司。 该公司还为那些希望保护其加密货币资产和声誉的人提供调查服务和报告，以及加密货币合规性和调查方面的培训和认证。

该公司的旗舰产品 Crystal Expert 可供调查人员以及希望增强 AML 和 KYC 合规性的加密货币企业的合规人员使用。 Crystal Expert支持超过300种不同的区块链，总共包括超过3,800种不同的加密货币资产。

在 Crystal 网站上，您可以访问该公司软件的基本版本，称为 Crystal Lite。 如果您希望可视化与加密货币地址相关的资金流，那么这个免费使用的工具会很方便。

5. 阿卡姆情报

Arkham Intelligence 是一个区块链分析平台，支持广泛的网络，包括比特币、以太坊、BNB Chain、TRON 等。 它的功能是区块链浏览器和加密货币鲸鱼跟踪器的混合体，前者允许用户查看有关区块链交易和地址的详细信息，后者专注于监控大型加密货币持有者的活动。

事实证明，这个平台对于那些有兴趣追踪特定加密货币鲸鱼的人来说特别有价值。 例如，如果您试图识别特定区块链地址的所有者，Arkham Intelligence 通常会提供最可靠的见解（至少在免费提供的选项中）。

Arkham Intelligence 最好的方面之一是任何人都可以完全免费地从该平台获取大量信息。

那些需要非常具体的区块链情报的人可以使用 Arkham Intelligence 的 Intel交易所 平台购买特定数字货币包的情报。 这些信息不是由 Arkham Intelligence 背后的团队本身提供的，而是由希望将其专业知识货币化的链上研究人员提供的。

总结

如果您对区块链取证工具和服务感兴趣，您很可能希望通过分析区块链活动来获得更深入的见解。 尽管大多数区块链取证解决方案需要（大量）付款，但您可以使用免费的加密货币鲸鱼跟踪器获得数量惊人的信息。