2024 年 5 款最佳區塊鏈取證工具和服務

區塊鏈取證工具允許用戶從大量區塊鏈數據中獲得有價值的見解。 這些工具允許用戶追蹤區塊鏈上的資金流動，希望避免與可疑實體開展業務的執法部門和加密貨幣企業都在使用這些工具。

什麼是區塊鏈取證？

除了被稱為隱私幣的專用加密貨幣之外，當今使用的最流行的區塊鏈都具有完全透明的交易分類賬。 使用比特幣和以太坊等加密貨幣進行的所有交易對每個人來說都是可見的。

然而，瀏覽存儲在區塊鏈上的大量交易數據絕非簡單。

區塊鏈不關心現實世界的身份，加密貨幣地址也不是人類可讀的——在人眼看來，加密貨幣地址看起來像是一串隨機的字母和數字。

（隨機選擇的）比特幣交易的詳細信息。 圖片來源：Blockchain.com

因此，擁有能夠自動構建和組織區塊鏈數據、標記與特定個人和組織相關的地址以及分析交易流的工具非常重要。

區塊鏈取證是數字取證的一個分支，通過分析區塊鏈數據來收集有關犯罪活動的信息。 市場上有許多不同的區塊鏈取證工具，執法部門和加密貨幣企業都可以使用它們來檢測可疑活動。

區塊鏈取證工具可以幫助執法機構抓獲在區塊鏈上轉移資金的犯罪分子，例如黑客、暗網毒販和洗錢者。 與此同時，加密貨幣公司可以使用這些工具來避免與犯罪分子開展業務，並保持遵守 AML 和 CTF 法規。

重要的是要了解用於追蹤犯罪分子和檢測區塊鏈上可疑活動的相同技術和工具也可以用於追蹤合法用戶。 例如，了解個人和公司在區塊鏈上的「聰明錢」行為可以在市場中提供顯著的優勢。

2024 年最佳區塊鏈取證工具

言歸正傳，讓我們開始選擇 2024 年最好的區塊鏈取證工具。我們確保重點介紹頂級加密貨幣企業以及調查人員使用的行業領先的加密貨幣取證解決方案。

1. 鏈分析

Chainaanalysis 是業界領先的區塊鏈取證和情報公司。 該公司的旗艦產品稱為 Reactor，它允許客戶極其詳細地分析區塊鏈活動並將其與現實世界的活動聯繫起來。

Reactor 可用於跟蹤區塊鏈上的非法和合法參與者，包括 Chainaanalysis 收集的數據以及 OSINT（開源情報）來源。

儘管 Chainaanalysis 因其工具而聞名，該工具使執法部門能夠調查區塊鏈上的金融犯罪，但該公司還提供多種專為商業用途量身定製的產品。

例如，該公司的 Playbook 產品允許基於區塊鏈的應用程序背後的團隊深入了解用戶的活動。 還有 Chainaanalysis Kryptos，它提供深入的加密貨幣業務指標，使公司能夠深入了解其最大的競爭對手。

2.橢圓形

Elliptic 是一家區塊鏈情報公司，提供數字貨幣包和交易篩選解決方案。

該公司的 Elliptic Lens 產品專為需要監控數字貨幣包的企業而設計，以確保他們不與涉及洗錢、欺詐或恐怖主義融資等非法活動的實體開展業務。 該軟體為其分析的錢包提供風險評分，允許企業自動標記超過指定風險閾值的錢包。

Elliptic的區塊鏈智能解決方案具有跨鏈功能，這使得他們能夠追蹤不同區塊鏈上的資金流動情況。 這包括比特幣、以太坊、卡爾達諾、Avalanche等區塊鏈。

該公司還提供 Elliptic Navigator 解決方案，旨在實時篩選加密貨幣，以及 Elliptic Investigator 平台，旨在簡化區塊鏈調查過程。

3. 密碼追蹤

Ciphertrace 提供的產品允許加密貨幣企業監控交易並識別可疑活動和風險。 該公司還擁有執法機構用來調查區塊鏈活動的加密貨幣取證產品。

Ciphertrace 的三個主要解決方案稱為 Armada、Inspector 和 Sentry。

Armada 專為需要監控加密貨幣相關交易以發現風險或欺詐活動跡象的金融機構而設計。

Inspector 專為加密貨幣取證而設計，因為它利用一個非常大的資料庫，將現實世界的實體與加密貨幣地址聯繫起來。

另一方面，該公司的 Sentry 解決方案專門針對需要進行交易監控以符合 AML（反洗錢）要求的加密貨幣交易所和 OTC 交易台。

Ciphertrace 於 2021 年被金融服務巨頭萬事達卡收購。萬事達卡表示，計劃將 Ciphertrace 的技術和人工智慧實力與其自身能力相結合，並利用其來加強其消費者保護和合規服務。

4.水晶

Crystal 是一家提供區塊鏈取證分析工具的公司。 該公司還為那些希望保護其加密貨幣資產和聲譽的人提供調查服務和報告，以及加密貨幣合規性和調查方面的培訓和認證。

該公司的旗艦產品 Crystal Expert 可供調查人員以及希望增強 AML 和 KYC 合規性的加密貨幣企業的合規人員使用。 Crystal Expert支持超過300種不同的區塊鏈，總共包括超過3,800種不同的加密貨幣資產。

在 Crystal 網站上，您可以訪問該公司軟體的基本版本，稱為 Crystal Lite。 如果您希望可視化與加密貨幣地址相關的資金流，那麼這個免費使用的工具會很方便。

5. 阿卡姆情報

Arkham Intelligence 是一個區塊鏈分析平台，支持廣泛的網路，包括比特幣、以太坊、BNB Chain、TRON 等。 它的功能是區塊鏈瀏覽器和加密貨幣鯨魚跟蹤器的混合體，前者允許用戶查看有關區塊鏈交易和地址的詳細信息，後者專註於監控大型加密貨幣持有者的活動。

事實證明，這個平台對於那些有興趣追蹤特定加密貨幣鯨魚的人來說特別有價值。 例如，如果您試圖識別特定區塊鏈地址的所有者，Arkham Intelligence 通常會提供最可靠的見解（至少在免費提供的選項中）。

Arkham Intelligence 最好的方面之一是任何人都可以完全免費地從該平台獲取大量信息。

那些需要非常具體的區塊鏈情報的人可以使用 Arkham Intelligence 的 Intel交易所 平台購買特定數字貨幣包的情報。 這些信息不是由 Arkham Intelligence 背後的團隊本身提供的，而是由希望將其專業知識貨幣化的鏈上研究人員提供的。

總結

如果您對區塊鏈取證工具和服務感興趣，您很可能希望通過分析區塊鏈活動來獲得更深入的見解。 儘管大多數區塊鏈取證解決方案需要（大量）付款，但您可以使用免費的加密貨幣鯨魚跟蹤器獲得數量驚人的信息。