在比特币迷雾运营商被定罪的情况下，加密货币混合器现在是非法的吗？

传送带上的脏比特币通过龙成交量风现金并在黑暗的等距视图中变得干净…… [+] 背景。 Tornado Cash 是加密货币保密传输服务。 矢量图。

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3 月 12 日，华盛顿特区的联邦陪审团判定一位名叫 Roman Sterlingov 的俄罗斯和瑞典双重国籍人士有罪，罪名是他运营比特币 BTC Fog，该混合器在 2011 年至 2021 年期间活跃。 “罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）运营着比特币雾（Bitcoin Fog），这是一种加密货币“混合”服务，允许犯罪分子从暗网市场洗钱数亿美元的非法资金。 被告和他的客户相信他们可以使用比特币雾来隐藏这些非法交易，”司法部刑事司代理助理总检察长 Nicole M. Argentieri 说。

在司法部的一份新闻稿中，司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 宣称：“我们的特工、分析师和检察官团队坚持不懈地追求正义，通过区块链煞费苦心地追踪比特币，以阻止斯特林戈夫和他的比特币雾企业”帐户。” 斯特林戈夫因洗钱和无照经营货币服务业务而面临最高 50 年的监禁。

美国由此产生的政策问题让人认为，所有加密货币混合器基本上都是非法的，运营摩纳哥描述的比特币雾这样的“企业”会使该人面临类似洗钱指控的风险。 我有机会与华盛顿特区领先智库 Coin Center 的通讯总监就加密货币面临的政策问题进行了交谈。

“需要注意的主要事情是，中心化混合器被关闭和/或受到制裁并不令人意外。 这符合现行法律。 正如我们在本案中所主张的那样，Tornado Cash 等去中心化工具的目标超出了现有制裁权限。”Coin Center 通讯总监 Neeraj Agrawal 表示。

美国财政部 – 外国资产控制办公室。 前景中的雕像。 华盛顿… [+] 美国华盛顿特区

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阿格拉瓦尔提到的案件是Coin Center和其他隐私倡导者于2022年针对美国财政部外国资产控制办公室提起的诉讼。 虽然该案的意见裁定 Coin Center 败诉，但该组织正在向美国地方法院寻求上诉。 Tornado Cash 的运作基于以太坊 ETH区块链上的智能合约编程。 从本质上讲，这意味着用户可以访问一些自动化程序来维护隐私或访问这种“混合”服务； 然而，Tornado Cash 没有中央运营商，也不一定像 Bitcoin Fog 那样是一个“企业”。 此案引发的问题是，监管机构是否会将 Tornado Cash 这种去中心化加密货币混合器与进行洗钱和恐怖主义融资等非法金融活动的中心化混合器区别对待。

2023 年 10 月，金融犯罪执法部门 (FinCEN) 提议将所有“国际可兑换虚拟货币混合（CVC 混合）视为主要洗钱问题的一类交易”。 这一行动源于哈马斯对以色列的恐怖袭击，并援引美国爱国者法案将 CVC 混合视为洗钱问题，这意味着金融机构在使用这些混合器时需要提供信息报告。

看来，这些行动可能会对美国比特币混合器的运行产生网络寒蝉效应。比特币闪电钱包 Satoshi 于 2023 年 11 月宣布，将从美国苹果 AAPL 和谷歌平台上删除其应用程序，并且不会未来将更长地为美国客户提供服务。 虽然没有提供具体原因，但目前看来，运营任何类型的加密货币混合器都是一项有风险的事业。