在比特幣迷霧運營商被定罪的情況下，加密貨幣混合器現在是非法的嗎？

傳送帶上的臟比特幣通過龍成交量風現金並在黑暗的等距視圖中變得乾淨…… [+] 背景。 Tornado Cash 是加密貨幣保密傳輸服務。 矢量圖。

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3 月 12 日，華盛頓特區的聯邦陪審團判定一位名叫 Roman Sterlingov 的俄羅斯和瑞典雙重國籍人士有罪，罪名是他運營比特幣 BTC Fog，該混合器在 2011 年至 2021 年期間活躍。 「羅曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）運營著比特幣霧（Bitcoin Fog），這是一種加密貨幣「混合」服務，允許犯罪分子從暗網市場洗錢數億美元的非法資金。 被告和他的客戶相信他們可以使用比特幣霧來隱藏這些非法交易，」司法部刑事司代理助理總檢察長 Nicole M. Argentieri 說。

在司法部的一份新聞稿中，司法部副部長麗莎·莫納科 (Lisa Monaco) 宣稱：「我們的特工、分析師和檢察官團隊堅持不懈地追求正義，通過區塊鏈煞費苦心地追蹤比特幣，以阻止斯特林戈夫和他的比特幣霧企業」帳戶。」 斯特林戈夫因洗錢和無照經營貨幣服務業務而面臨最高 50 年的監禁。

美國由此產生的政策問題讓人認為，所有加密貨幣混合器基本上都是非法的，運營摩納哥描述的比特幣霧這樣的「企業」會使該人面臨類似洗錢指控的風險。 我有機會與華盛頓特區領先智庫 Coin Center 的通訊總監就加密貨幣面臨的政策問題進行了交談。

「需要注意的主要事情是，中心化混合器被關閉和/或受到制裁併不令人意外。 這符合現行法律。 正如我們在本案中所主張的那樣，Tornado Cash 等去中心化工具的目標超出了現有制裁許可權。」Coin Center 通訊總監 Neeraj Agrawal 表示。

美國財政部 – 外國資產控制辦公室。 前景中的雕像。 華盛頓… [+] 美國華盛頓特區

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阿格拉瓦爾提到的案件是Coin Center和其他隱私倡導者於2022年針對美國財政部外國資產控制辦公室提起的訴訟。 雖然該案的意見裁定 Coin Center 敗訴，但該組織正在向美國地方法院尋求上訴。 Tornado Cash 的運作基於以太坊 ETH區塊鏈上的智能合約編程。 從本質上講，這意味著用戶可以訪問一些自動化程序來維護隱私或訪問這種「混合」服務； 然而，Tornado Cash 沒有中央運營商，也不一定像 Bitcoin Fog 那樣是一個「企業」。 此案引發的問題是，監管機構是否會將 Tornado Cash 這種去中心化加密貨幣混合器與進行洗錢和恐怖主義融資等非法金融活動的中心化混合器區別對待。

2023 年 10 月，金融犯罪執法部門 (FinCEN) 提議將所有「國際可兌換虛擬貨幣混合（CVC 混合）視為主要洗錢問題的一類交易」。 這一行動源於哈馬斯對以色列的恐怖襲擊，並援引美國愛國者法案將 CVC 混合視為洗錢問題，這意味著金融機構在使用這些混合器時需要提供信息報告。

看來，這些行動可能會對美國比特幣混合器的運行產生網路寒蟬效應。比特幣閃電錢包 Satoshi 於 2023 年 11 月宣布，將從美國蘋果 AAPL 和谷歌平台上刪除其應用程序，並且不會未來將更長地為美國客戶提供服務。 雖然沒有提供具體原因，但目前看來，運營任何類型的加密貨幣混合器都是一項有風險的事業。