男子入狱9年后获释，再次被捕并没收加密货币

40 岁的美国人马修·吉勒姆 (Matthew Gillum) 因在现已不复存在的丝绸之路上出售毒品换取比特币而于 2013 年被判处 9 年监禁。 尽管吉勒姆最近被领导，但上个月他再次被捕。

根据上周五（22日）发布的一份文件，这位美国人利用家庭成员来洗钱他十多年前收到的比特币。 诉讼中提到，吉勒姆每月从他姐姐名下购买的房产中获得 13,000 美元的收入。

警方还没收了在 Coinbase 经纪公司的一个据称由嫌疑人管理的账户中发现的几种加密货币。

男子入狱9年，出狱后立即被捕

马修·吉勒姆 (Matthew Gillum) 于 2013 年因贩毒被捕，目前因洗钱罪被起诉。 一个月前，即 2 月 28 日，这名美国人在加利福尼亚州萨克拉门托机场被捕。

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当时，两部手机被查获。 FBI 特工发现其中一台安装了 Coinbase 应用程序，这表明吉勒姆拥有多种加密货币。

“正如支持联邦逮捕令和手机搜查的各种宣誓书所述，执法当局获得了银行记录和其他记录，证明吉勒姆利用自己和其他家庭成员的身份转移和出售了数百万美元的比特币，可以直接追溯到丝绸之路，”诉讼指出。

“吉勒姆作为丝绸之路上的毒贩赚取了比特币。”

👉 在帮助交易者获利 8600% 的平台上了解有关比特币和加密的一切。 据了解，该手机上有一个 Coinbase 应用程序，显示了相当于 50 万雷亚尔的加密货币。 资料来源：司法部/复制。

从该账户中扣押的加密货币包括~2.8 Ether (ETH)、~382.9 Tether (USDT)、~1,409 USDCoin (USDC) 和~483.9 Solana (SOL)。 加起来，金额相当于 507,000 雷亚尔，其中大部分为 SOL（448,000 雷亚尔）。

这位美国人在监狱里会保留他的比特币十年。 然而，他出狱后因使用这些加密货币再次被捕。 此外，他还会以妹妹的名义购买豪宅。

“对这些财务记录的检查显示，吉勒姆没有任何有酬工作，迄今为止，他一直靠出售在丝绸之路上经营时赚取的比特币为生。”

“财务记录还显示，吉勒姆从吉勒姆拥有的一套价值数百万美元的公寓中每月获得约 13,000 美元的租金收入，该公寓是由一位家庭成员以他的名义在信托基金下购买的，”该过程仍在继续。 “当局可以追踪到，用于购买公寓的资金来自吉勒姆出售的比特币，这些比特币是由在丝绸之路上经营的吉勒姆通过欺诈手段获得的。”

其中一处房产位于佛罗里达州，于 2021 年 12 月以 215 万美元（1,075 万雷亚尔）的价格购买。

马修·吉勒姆用与其丝绸之路业务相关的比特币购买了公寓。 资料来源：谷歌地图。

在此之前，2020年，吉勒姆已经以90万美元（450万雷亚尔）的价格在加利福尼亚州盖尔南维尔购买了另外两处房产，并以100万美元（500万雷亚尔）的价格在加利福尼亚州克洛维斯购买了另一处房产。

“起诉书称，2020年12月9日至2021年1月19日期间，吉勒姆进行了9笔洗钱交易，总额达3,831,288.52美元。”

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这并不是马修·吉勒姆第一次试图欺骗当局。 他2013年被捕也与犯罪分子的粗心大意有关。 根据司法部的一份文件，这名美国人被捕只是因为他购买了一枚价值超过50万雷亚尔的钻戒。

“2013 年 2 月 27 日，吉勒姆以 105,900 美元现金从蒂芙尼公司购买了一枚钻戒。”

美国司法部在 2015 年写道：“由于该交易涉及超过 10,000 美元的现金，蒂芙尼需要代表吉勒姆提交 IRS 8300 表格。然而，尽管吉勒姆支付了戒指的费用，但他还是使用了一名被提名人来填写文件。”就像被提名者购买了这枚戒指一样。”

当天，美国政府没收了吉勒姆价值 70 万美元的比特币。 后来，美国拍卖了与该犯罪分子有关的 1,294 个比特币，但他似乎在过去十年中设法隐藏了自己的部分财产，直到他在试图花掉这些钱时再次被捕。

最后，该案例展示了美国当局如何利用比特币的透明度来破案。 否则，几乎不可能将这些金额与被告以前的“就业”联系起来。