如果您使用加密货币，阿根廷 CNV 会对您了解多少？

关键事实：

• 阿根廷有规定要求交易所提供信息。

• 根据一些阿根廷交易所的说法，对客户来说“没有任何改变”。

阿根廷对比特币（BTC）和加密货币交易所的监管允许监管机构（国家证券委员会（CNV））访问客户信息及其交易。

这符合金融行动特别工作组（FATF）监管指南对虚拟资产服务提供商进行监管的指导方针。 指导已制定法规的国家（例如目前的阿根廷）加密货币资产行业监管的文件。

一段时间以来，这个南美国家一直是采纳 FATF 建议的国家之一。 然而，根据新法规，创建了加密货币服务提供商（例如交易所、钱包和支付网关）的注册。 因此，所有注册的人都将受到CNV的监管。

一般来说，该注册表涉及位于阿根廷的比特币行业中的每家公司的注册，并允许该国的用户使用加密货币进行操作。

阿根廷 Bitso 交易所负责人朱利安·科伦坡 (Julian Colombo) 表示：“我们必须签署一份名单，以便 CNV 了解哪些公司在该国运营。”

供应商的注册反映在《反洗钱法》中，该法经阿根廷参议院修改，引入了 FATF 指导方针来监管加密货币生态系统。 该立法通过四项条款为 CNV 成为负责监督和控制交易所及相关公司运营的机构铺平了道路。

它不仅仅是一个列表

但阿根廷的新规定不仅仅是一个清单。 公司注册后，就会获得许可，并随后维护注册。

尽管该许可证是一种凭证，允许服务运营商在 CNV 的监督下在阿根廷境内运营，但监管机构也确实会要求参与可疑交易的客户或来自受制裁国家的人员提供信息。

具体而言，该规则第 39 条规定，向阿根廷用户提供这些服务的所有自然人和法人“必须向 CNV 报告其活动”。 这是“为了将其纳入注册管理机构的目的，按照该监管机构制定的条款、条件和期限”。

现在，尽管 FATF 建议了解用户的个人信息，但在阿根廷已经这样做了。 2014 年，金融信息部门 (UIF) 批准了一项决议，其中规定了报告加密货币资产操作的义务。

然后，在 2017 年，阿根廷税收制度进行了修改，将加密货币纳入所得税。 而在 2019 年，美国联邦公共收入管理局建立了报告制度，要求交易所每月提交有关其运营和交易的报告。

还应该提到的是，《反洗钱法》增加了供应商注册的数字，还规定了这些公司有义务向监管机构（CNV）报告其运营情况。

“没问题”

尽管阿根廷交易所以及该国政府因遵循 FATF 准则而将拥有加密货币用户的私人信息，但该国仍有公司呼吁保持冷静并确保“不会发生任何事情”。

据 CriptoNoticias 3 月 27 日星期三报道，Bitso Argentina 和 Lemon Argentina 声称用户不会发生任何变化，并且他们的运营将保持不变。

事实上，来自 Bitso Argentina 的 Julián Colombo 强调，“政府并没有要求我们提供有关用户的信息，也没有要求我们修改任何服务或产品。”

但考虑到加密货币行业所有公司在阿根廷 CNV 注册处注册的倒计时已经开始，这一现实很难改变。

尽管如此，监管机构 CNV 仍需要发布阿根廷加密货币公司必须遵循的指导方针，以便执行监管。 从那里将确定实际上对用户来说是否没有任何改变，或者相反，一切都会不同。