OneCoin：記住中國最難打的騙局

幾乎一年前，中國政府指控四名涉嫌參與以Onecoin名義經營據稱價值20億美元的加密貨幣金字塔計劃的嫌疑人。

龐大的計劃讓數十億人從中國遭受了最嚴重的打擊，中國300萬會員中有200萬人投資了中國，投資總額達150億元人民幣（約合20億美元）。

在全球範圍內，據說Onecoin是一家初級硬幣發行公司從他們的各種方法和他們的令牌開發計劃中獲得了將近40億美元，其中Bitcoin.com標記為ponzi計劃，而英國一家報紙稱為「幾乎毫無價值」。

迷人的保加利亞人Ruja Ignatova於2014年在她的家鄉創辦了這家公司，似乎有一份令人印象深刻的簡歷。據報道，在牛津大學學習後，她管理著高達2.5億歐元的資金，為法蘭克福銀行和俄羅斯投資銀行開展了許多項目。

然而，她對她來說有一個更黑暗的一面。由於2012年Waltenhofen Steelworks的破產，Ignatova被判犯有24項德國欺詐罪。伊格納托娃和她的父親對從員工和供應商貪污資金，銀行欺詐，欺詐性會計行為甚至企圖拆除機器運回保加利亞的指控表示認罪。她被判緩刑一年零兩個月。在此之後，她將注意力轉向Onecoin。

Ruja Ignatova（資料來源：Steemit）

不久之後，世界各國當局很快就確信OneCoin的欺詐活動。據報道，義大利對該公司進行了鎮壓，並對那些推廣該品牌的人進行了罰款。印度還在2017年對Ignatova和該公司提出指控。世界各地的政府，從奈及利亞到比利時都要求謹慎，並警告OneCoin的非法性質。

在這些發展之後，伊格納托娃從角色中脫身，似乎躲藏起來。她被她的丈夫康斯坦丁·伊格納托夫取代，但他本月因涉嫌「電匯欺詐，證券欺詐和洗錢」在美國被捕，聲稱他和他的妻子使用欺詐性加密貨幣欺騙投資者「數十億美元」 「。

konstantin ignatov（來源：ihodi，com）

根據伊格納托夫被捕後美國國務院的新聞稿：

「OneCoin是一個金字塔計劃，會員可以獲得傭金以招募其他人加入該項目。這些新員工需要購買加密貨幣套件，OneCoin目前聲稱全球擁有300萬會員。

OneCoin還發布了關於逮捕的聲明，稱：

我們可以確認Ignatov先生目前在美國。根據美國當局公布的信息，我們了解到他們正在調查有關串謀詐騙的指控。

伊格納托夫先生未被正式指控犯罪，並有權推定無罪。

本周，該公司還因涉嫌證券欺詐而被起訴。根據Bjorn Bjercke向BitsOnline提交的報告，他跟蹤並調查了該公司，Onecoin總是欺詐，他將公司的流程描述為：

「系統中有200多個交易，但沒有一個……最終進入區塊鏈。」沒有交易ID，沒有時間戳。他們的「區塊鏈」只是一個「模擬視頻……與現實無關」。

目前，該組織的成員被逮捕並在世界範圍內被起訴，創始人Ruja Ignatova仍然逍遙法外，正在逃避所有警察。與保加利亞「可卡因國王」Hristofos Amanatidis等被指控的有組織犯罪人物有著明顯的聯繫，她不是一個可以搞砸的人。然而，世界各地都會有許多人為她的俘虜而祈禱，無論如何，中東王國都受到了最大的打擊。