紐約總檢察長起訴Bitfinex和Tether，以發掘公司「正在進行欺詐」

紐約州總檢察長（紐約州立大學）正起訴加密貨幣交易所Bitfinex和附屬公司Tether，後者是同名穩定幣公司的背後。

這份長達23頁的文件於4月24日補充說，NY AG的辦公室有理由相信幾家紐約和美國的交易員在該公司的平台上進行交易。在2018年，Bitfinex表示不再向這些客戶提供交易。它表示，OAG正在進行調查，以揭露「Bitfinex和Tether正在進行的欺詐行為」，要求所有與紐約州Bitfinex用戶相關的文件。

來自訴訟的詳細信息描繪了Bitfinex和Tether的照片，其中涉及「未披露的，衝突的交易，以通過轉移資金儲備基金來彌補Bitfinex的損失。」

根據訴訟，Bitfinex與巴拿馬的支付處理器加密貨幣Capital合作，在努力尋找有信譽的銀行合作後，處理客戶提款。儘管存在巨額資金，但Bitfinex並未與加密貨幣Capital簽訂合約或正式協議。

根據訴訟，Bitfinex通過加密貨幣Capital混合了客戶資金，這意味著該公司將代表客戶持有的資金與自有資金混合在一起。 「根據受訪者向OAG提供的文件，到2018年，Bitfinex已經與加密貨幣Capital合併了超過10億美元的混合客戶和公司資金，」訴訟指出。

「正如受訪者的律師向OAG律師解釋的那樣，Bitfinex和Tether也使用了許多其他第三方支付處理器來處理客戶提款請求，包括Bitfinex / Tether管理人員以及Bitfinex的其他朋友所擁有的各種公司…… OAG認為Bitfinex需要像加密貨幣Capital這樣的第三方支付處理器的服務，因為當時Bitfinex沒有可靠或無法使用它的可靠銀行。「

在2018年10月，Bitfinex開始努力解決客戶提款請求。根據紐約州檢察長的說法，這是由於加密貨幣Capital損失或盜竊了大約8.51億美元的資金。到目前為止，Bitfinex尚未公開披露資金損失。