前NFL所有者在圍繞Bitfinex的8.5億美元戲劇中出現

總部位於亞利桑那州的企業家雷金納德·福勒（Reginald Fowler）與Ravid Yosef一起被大陪審團起訴，作為圍繞Bitfinex加密貨幣交易所的刑事調查的一部分。

這兩個人被指控為宏觀計劃的一部分，該計劃涉及多個銀行賬戶，以便將資金轉入一系列未命名的加密貨幣交易所。法院文件顯示，福勒於4月30日在亞利桑那州錢德勒被捕。

他因為未能獲得6億美元現金成為NFL團隊的大多數所有者而獲得美國國家橄欖球聯盟（NFL）團隊明尼蘇達維京隊的少數股權而聞名。

特別是，福勒被指控銀行欺詐，串謀進行銀行欺詐以及由於經營無牌轉賬業務，而Yosef則被指控銀行欺詐和串謀進行銀行欺詐。直接參与涉嫌欺詐計劃的兩家公司Global Trading Solutions LLC和加密貨幣Capital的活動也正在調查中。檢獲Fowler和Global Trading Solutions的銀行賬戶。

此外，美國檢察官正在尋求將他拘留直至審判，因為擔心如果他不被拘留可能會逃離該國，並補充稱他「可以獲得數億美元的外國銀行賬戶」。

「被告（福勒）面臨四項指控，因為他涉嫌操作影子銀行進行加密交易，」該文件稱。這四項罪名最高可判三十年。

福勒被指控經營影子銀行系統，該系統用於描述類似於傳統銀行但在受監管框架之外的服務提供商，針對交易數字資產的個人和機構。

根據美國檢察官的說法，福勒「在多個國家設立了銀行賬戶，代表世界各地的客戶收到並匯款，並與位於以色列，瑞士和加拿大的同謀協調該計劃」。

上周，Newconomy報道紐約司法部長Letitia James向iFinex Inc.（一家運營加密貨幣交易所BitFinex並發行Tether加密的公司）獲得法院命令，該公司未能向一位未透露姓名的客戶返還8.51億美元。

幾天後，據稱Bitfinex用戶在不到12小時內就移動了超過1.65億美元。