前OneCoin投資者對涉嫌十億美元金字塔計劃提起訴訟
據報道,前OneCoin投資者Christine Grablis對涉嫌欺詐性加密貨幣金字塔計劃的發起人提起訴訟。
正如Grablis的律師於2019年5月7日提交的法庭文件所述,OneCoin的創始人「創造了一個完全基於謊言和欺騙的數十億美元'加密貨幣'公司。」
沒有什麼比「煙霧和鏡子」更多
然而,法庭文件指出,OneCoin只不過是一個「基於煙霧和鏡子而不是零和一個」的金字塔計劃。 Grablis現在正在尋求賠償,因為提起集體訴訟 – 其中包括其他投資者,他們還聲稱他們被OneCoin創始人Mark Scott,Konstantin Ignatova和Ruja Ignatova欺騙。
伊格納托夫被控「詐騙詐騙,證券欺詐,洗錢」
Grablis v.OneCoin Ltd.訴訟案中的其他被告包括OneCoin的全球總經銷商Sebastian Greenwood,他於2018年11月在泰國被刑事鎮壓科警察拘留。
正如法庭文件所證實的那樣,康斯坦丁是魯雅的弟弟,於2019年3月6日被指控犯有「電匯欺詐,證券欺詐和洗錢犯罪,因為他管理和參與OneCoin有限公司」.Ruja現在也美國紐約南區檢察官辦公室指控他們犯有同樣的罪行。
根據法庭文件,斯科特是一名持牌律師,被指控濫用其法律專業知識清洗OneCoin Ltd通過各種對沖基金收集的資金。格林伍德在訴訟中被確定為OneCoin Ltd.的聯合創始人和「公眾面孔」。
Silver Miller律師事務所要求其他受影響的投資者加入訴訟
在2019年3月7日,Silver Miller律師事務所對「代表向OneCoin,Ltd。提供加密貨幣或法定貨幣的個人和實體」提起集體訴訟,該訴訟被稱為「40億美元的龐氏騙局」 「在法庭文件中。那些受OneCoin涉嫌欺詐計劃影響的人可以在訴訟中擔任首席原告,但他們必須「不遲於2019年7月8日」通知法院,Silver Miller的新聞稿指出。
據報道,在2014年第四季度和2016年第三季度之間,OneCoin的創始人從銷售中籌集了約37億美元的總收入。他們還獲得了大約25億美元的「利潤」。
紐約州地方檢察官Cyrus R. Vance在上個月評測此事時說:
這些被告在新學校的平台上執行了一個老式的金字塔計劃,損害了紐約金融體系的完整性,並使投資者欺騙了數十億美元。