在HitBTC可疑的舉動，比特幣餘額只有356 BTC-BitcoinExchangeGuide

發表於 2019年5 月19日星期日上午 5:24:06

密碼資產交易所HitBTC在互聯網上報告了一些案例，其中加密貨幣資產的撤銷被推遲了幾天到幾周。

眾所周知，HitBTC對此延遲採取了一些可疑行動，例如確保批評Twitter上情況的影響者的優先撤回。

通常，交易所可能會提取法定貨幣（法定貨幣），包括第三方失敗的可能性，但在無法取消加密貨幣資產的情況下，交易所可能已經竊取或逃離該資產。最糟糕的是高度可想像的。

BitcoinExchangeGuide關閉客戶資產

BitcoinExchangeGuide（BEG）已經公布了對HitBTC資產存在的全面搜索，並報告說HitBTC的比特幣餘額僅為356 BTC。

（使用Crystal區塊鏈的數據）

上圖顯示了發送到HitBTC地址的BTC故障，包括客戶賬戶和熱/冷錢包等，以及BTC從HitBTC退出。

如果您將BTC匯款細目查看到圖像左側的HitBTC地址，您可以看到近40％是從「博彩」類別的地址匯出的。

如果您查看博彩類別的細分，您可以看到名為CoinGaming.io的服務占匯款總額的41％左右。

根據BEG的研究，負責CoinGaming.io的人和組織與巴拿馬有關，巴拿馬與博彩相關的犯罪有很強的聯繫。

此外，據說在BitThumb和Zaif（Zyph）黑客事件中被盜的加密貨幣資產也流向CoinGaming.io。

從交易所地址提取主要分為「可信交易所（0.22％）」和「未定義（99.8％）」。可信交易所類別是一組看似HitBTC的冷錢包的地址。

提款地址組如果您跟蹤「未定義」類別的資產的來源（流入），則會出現可疑來源。

紅框和橙色框架：來自HitBTC本身的流入。紅色框被輸入「可信交易所」，而橙色框則是非官方的。換句話說，可以看出，HitBTC以某種方式將大約8647 BTC轉移到另一個賬戶，然後將其重新發送到交易所。
黑框：加密貨幣資產錢包服務·來自Freewallet的流入。在Freewallet，有很多證據和案例表明運營商竊取了客戶的財產。
藍框：與流入故障中描述的Coingame.io的關係也出現在這裡。

這個比特幣的流出在以下地址（前10名）支付。

「可信交易所」和「未定義」類別中的地址具有以下值，減去流入的流出量：

因此，HitBTC將只持有356個BTC，除非他們有一個尚未普遍知道的錢包，並且它還解釋了客戶提取的加密貨幣資產被延遲。

當然，這項調查是基於BEG記者收集的信息，而HitBTC已經表示正在致力於在官方電報中「解決退出延遲問題」。

本月15日，紐西蘭交易所Cryptopia（Cryptopia）在黑客破壞後未能重建業務，並已開始破產程序。

如果這項調查是正確的，並且HitBTC將要進入破產程序，那麼你必須對資產的結轉持懷疑態度。

資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTO-TIMES。版權歸作者Yuya【CRYPTO TIMES公式ライター】所有，未經許可，不得轉載